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Pre-trade Compliance – Supervisory Reporting – Financial Crime Prevention

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Pre-Trade Compliance

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Supervisory Reporting

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Prävention von Finanzkriminalität und Client-Lifecycle-Management (CLM)

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Unsere Expertise

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Signifikantes und entscheidendes Abstimmungsergebnis: Europäischer Rechtsrahmen für Krypto-Assets wird gebilligt

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Laurent Collet, Head of Operations & Support
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Boris Espinoza-Kalchev, Head of Financial Engineering & Manufacturing Services
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cleversoft hat uns geholfen, alle Nachhaltigkeitsinformationen zu ERGO-Produkten wie gewünscht bereitzustellen. Dies geschah auf effiziente und kundenfreundliche Weise. So können unsere Kunden besser informiert Entscheidungen treffen und sicherstellen, dass das Angebot von ERGO ihren Bedürfnissen in dieser neuen Dimension entspricht. Dies wiederum stellt sicher, dass ERGO ihren strategischen Auftrag erfüllen kann: sich um die finanzielle Sicherheit unserer Kunden zu kümmern.
Bart Depaemelaere Head of Product & Pricing, ERGO Belgien
Das KYC-Modul von cleversoft hat uns beim Onboarding von Neukunden sehr unterstützt. Wir profitieren von einfachen und schnellen ersten KYC-Checks, automatisierten täglichen und monatlichen Checks sowie ein kontinuierliches Monitoring bestehender Kunden.
Claudio Hubmann Compliance Officer, Wealth Management Zürich
cleversoft unterstützt uns dabei, unsere Kunden und Vertriebspartner ganzheitlich und transparent zu Fonds und Investmentlösungen aufzuklären – von regulatorisch notwendigen Informationen im Kontext PRIIP oder SFDR bis hin zu wichtigen Infos für die Vertriebspraxis im FactsheetsLIVE Service.
Dr. Tobias Lorson Teamleiter Saving and Retirement bei der Zurich Gruppe Deutschland
Durch den regelmäßigen Austausch mit Lisa Waldherr wurden wir sehr gut über die neue Regulatorik und die Services von cleversoft aufgeklärt. Anschließend haben wir zügig eine Projektansprechpartnerin zugewiesen bekommen. Insgesamt befinden wir uns in sehr gutem Austausch mit unseren Ansprechpartnern bei cleversoft. Die Meldung von BUGs über das JIRA-System funktioniert sehr gut.
Patrick Schwab Referent Produktmanagement, Nürnberger Lebensversicherung AG
Mit Cleversoft haben wir seit vielen Jahren einen verlässlichen Partner, der uns im Risikomanagement bei der Umsetzung der Solvency II Anforderungen unterstützt. Dies umfasst die Governance unserer Prozesse als auch die Standardisierung und Automatisierung dieser in allen Bereichen von den quantitativen Anforderungen bis hin zum Reporting.
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