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Compliance

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Pre-trade Compliance – Supervisory Reporting – Financial Crime Prevention

cleversoft und PMP gehen Partnerschaft in Spanien ein

Erwin van Dixhoorn, Managing Director, cleversoft supervisory reporting
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Sie sind schon Solvency II 2.8 Taxonomie-konform?

Profitieren Sie von transparenten Berechnungen mit unserem kostengünstigen und effizienten Solvency II Reporting-Service.
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Success Story de Volksbank: Bekämpfung von Finanzkriminalität mit einer ForensicCloud Lösung

Lisa van Bussel, Managing Director, cleversoft Forensics
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Umstellung von IFRS 4 auf IFRS 17: paralleles Reporting

Kasper Spierings, Business Analyst
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KYC-/AML-Compliance: Identifizierung gängiger Betrugsschemata

Lisa van Bussel, Managing Director, cleversoft Forensics
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Die richtige Lösung zur richtigen Zeit.

Wie oft haben Sie sich schon gewünscht, Ihre Compliance-Management-Software mit weiteren Quellen verbinden zu können, um Abläufe zu vereinheitlichen und Daten zu optimieren?

Mit cleversoft erfüllt sich Ihr Wunsch – Sie können direkt loslegen:

  • Erstellen Sie PRIIP-KIDs, PIBS, KIIDs, Reports, Risikoprofile und mehr!
  • Verteilen Sie automatisch Finanzdokumente und Fondsinformationen.
  • Rufen Sie Dokumente und Daten aus allen Quellen ab.
  • Verwalten und archivieren Sie Informationen mit regelkonformen Prüfpfaden.
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Pre-Trade Compliance

Erstellen, veröffentlichen, beziehen und archivieren Sie SFDR, PRIIPs, MiFID II, FIDLEG, WpHG und mehr – in allen Sprachen, für alle Länder.

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Supervisory Reporting

Vereinfachen Sie Ihr Reporting für Solvency II, IORP II, IFRS 17, ORSA, XBRL Taxonomy FTK’s. Oder starten Sie sofort und testen Sie den EIA Securities Report 30 Tage lang kostenlos.

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Prävention von Finanzkriminalität und Client-Lifecycle-Management (CLM)

KYC, CDD, AML-Fallmanagement, Betrugsprävention und Risikobewertung für jede Unternehmensgröße – vom Start-up bis zum etablierten Finanzkonzern.

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Digitale Factsheets

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von FactsheetsLIVE™ zur automatischen Erstellung von Factsheets, Diagrammen und Fondsdaten; für die Darstellung auf dem Desktop, auf dem Handy oder im PDF-Format.

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Unsere Compliance-Services machen Ihr Business einfacher.

Unsere Expertise

Compliance-Versprechen

Mit cleversoft können Sie zu 100% sicher sein, dass Ihr Service immer auf dem neuesten Stand ist. Enthalten sind alle erforderlichen Updates und Anpassungen an den lizenzierten Regulierungen – was in der Branche einzigartig ist.

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Customer success

Unser Team ist am Start, um Sie bei schwierigsten Compliance-Herausforderungen zu unterstützen.

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Cloud-first design

cleversoft ist führend in der flexiblen cloudbasierten Bereitstellung Ihrer Compliance-Software. Ganz gleich, ob Ihr Bedarf einfach oder komplex ist – wir helfen gerne.

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Lassen Sie manuelle Compliance-Recherchen und -Aktualisierungen hinter sich.

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AML: Strenge regulatorische Kontrolle zweier niederländische Online-Casinos

Lisa van Bussel, Managing Director, cleversoft Forensics
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SFDR: EU-Kommission veröffentlicht Konsultation zur Umsetzung von SFDR in der Praxis

Desislava Marvakova, Head of Financial Distribution Services
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Effiziente Vorbereitung auf ein AML-Audit: Wie die Case-Management-Lösung von cleversoft dabei helfen kann

Lisa van Bussel, Managing Director, cleversoft Forensics
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Datenschutzabkommen EU-USA vereinfacht Nutzung von US-Cloud-Diensten

Sibel Hanuschek, Legal Counsel
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Lisa van Bussel, Managing Director, cleversoft Forensics
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cleversoft hat uns geholfen, alle Nachhaltigkeitsinformationen zu ERGO-Produkten wie gewünscht bereitzustellen. Dies geschah auf effiziente und kundenfreundliche Weise. So können unsere Kunden besser informiert Entscheidungen treffen und sicherstellen, dass das Angebot von ERGO ihren Bedürfnissen in dieser neuen Dimension entspricht. Dies wiederum stellt sicher, dass ERGO ihren strategischen Auftrag erfüllen kann: sich um die finanzielle Sicherheit unserer Kunden zu kümmern.
Bart Depaemelaere Head of Product & Pricing, ERGO Belgien
Das KYC-Modul von cleversoft hat uns beim Onboarding von Neukunden sehr unterstützt. Wir profitieren von einfachen und schnellen ersten KYC-Checks, automatisierten täglichen und monatlichen Checks sowie ein kontinuierliches Monitoring bestehender Kunden.
Claudio Hubmann Compliance Officer, Wealth Management Zürich
cleversoft unterstützt uns dabei, unsere Kunden und Vertriebspartner ganzheitlich und transparent zu Fonds und Investmentlösungen aufzuklären – von regulatorisch notwendigen Informationen im Kontext PRIIP oder SFDR bis hin zu wichtigen Infos für die Vertriebspraxis im FactsheetsLIVE Service.
Dr. Tobias Lorson Teamleiter Saving and Retirement bei der Zurich Gruppe Deutschland
Durch den regelmäßigen Austausch mit Lisa Waldherr wurden wir sehr gut über die neue Regulatorik und die Services von cleversoft aufgeklärt. Anschließend haben wir zügig eine Projektansprechpartnerin zugewiesen bekommen. Insgesamt befinden wir uns in sehr gutem Austausch mit unseren Ansprechpartnern bei cleversoft. Die Meldung von BUGs über das JIRA-System funktioniert sehr gut.
Patrick Schwab Referent Produktmanagement, Nürnberger Lebensversicherung AG
Mit cleversoft haben wir seit vielen Jahren einen verlässlichen Partner, der uns im Risikomanagement bei der Umsetzung der Solvency II Anforderungen unterstützt. Dies umfasst die Governance unserer Prozesse als auch die Standardisierung und Automatisierung dieser in allen Bereichen von den quantitativen Anforderungen bis hin zum Reporting.
Paul Buchner Head of Group Risk Management, UNIQA Insurance Group AG

In Zahlen

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