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Erschließen Sie sich eine neue Welt der Effizienz, indem Sie die Businesslösungen von cleversoft nutzen.
Die neue cleversoft Sparte wurde 2009 unter dem Namen Customer Due Diligence Solutions (CDDS), von Philippe Lassine gegründet und hat sich zu einem marktführenden Anbieter im Luxemburger GRC-Sektor (Governance, Risk & Compliance) entwickelt. Der Softwarespezialist bietet, jetzt unter dem Namen cleversoft, eine Anti-Geldwäsche-Software an, die automatisch offizielle Sanktionslisten und Listen politisch exponierter Personen (PEP) durchführt und Medien auf negative Meldungen zu einzelnen Kunden oder Datenbanken überprüft . Die Automatisierung dieser Arten von Prüfungen gewährleistet die Einhaltung verschiedener AML- und KYC-Compliance-Vorschriften und liefert gleichzeitig Risikoklassifizierungen für jede einzelne Person.
Die neue Einheit cleversoft (vormals CDDS) pflegt und aktualisiert neben ihrer Softwarelösung eine umfassende Datenbank zur Durchführung von Namensprüfungen und ist damit unabhängig von einem Drittanbieter. Mit der neuesten Cloud-Lösung „cleverKYC“ werden alle bekannten CDDS-Funktionalitäten z.B. um ein Endkundenportal erweitert. Damit können KYC-Informationen digital erfasst werden.
Die Unternehmenseinheit betreut derzeit über 700 Kunden aus der Finanzdienstleistungsbranche und angrenzenden Branchen (z. B. Banken, Vermögensverwalter, Treuhanddienstleister usw.) in über 40 Ländern, darunter Luxemburg, Monaco, die Schweiz, Frankreich und die Niederlande.
„Wir vollenden heute den Anschluss an die cleversoft Gruppe und freuen uns sehr darauf, unseren Kunden ein noch breiteres Angebot an innovativen Financial Crime Lösungen anbieten zu können. Unsere Namensänderung ist ein klares Signal dafür, dass wir gemeinsam unsere Strategie für weiteres, nachhaltiges Wachstum vorantreiben werden.“
„Die Namensharmonisierung steht stellvertretend für die nächste Entwicklungsstufe der KYC und AML Lösungen in der cleversoft Gruppe. Als cleversoft wollen wir uns darauf konzentrieren, woran wir die letzten 15 Jahre gearbeitet haben: innovative Technologie, welche es der Finanzbranche einfacher macht, die sich stetig verändernden Anforderungen aufsichtsrechtlicher Verpflichtungen zu erfüllen.“
Die cleversoft-Gruppe wurde 2004 gegründet und ist ein führender Cloud-basierter RegTech-Anbieter für Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und Niederlassungen in Amsterdam, Den Haag, Frankfurt, Nürnberg, Luxemburg und Sofia. cleversoft bietet mehr als 1.000 Finanzinstituten weltweit digitale Lösungen zur Unterstützung von Geschäftsprozessen für regulatorische Dokumente, Marketingmaterialien sowie Provisionszahlungen, einschließlich Vorschriften wie MIFID II, 6AMLD, PIFI2, Solvency II, IFRS 17, PRIIPs und IORP. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Unternehmensbereich Financial Crime Prevention, der durch die Akquisition von CDDS im Juli 2021 umfangreich ausgebaut wurde.
