Über den AMLR Reality Check
Die EU‑Geldwäscheverordnung setzt einen neuen Standard für die Aufsicht. Institute müssen Entscheidungen durchgängig nachvollziehbar machen, vollständige Audit‑Trails innerhalb von Stunden statt Wochen bereitstellen und Kontrollen konsistent über Einheiten und Jurisdiktionen hinweg anwenden.
Die meisten AML‑Frameworks sind darauf nicht ausgelegt. Diese Checkliste hilft Ihnen strukturiert zu bewerten, wo Sie stehen – bevor es die Aufsicht tut.
Inhalt der Checkliste:
Bewertung in fünf zentralen Bereichen:
– Governance und unternehmensweites Risikomanagement
– Customer Due Diligence und Onboarding
– Wirtschaftlich Berechtigte und Kontrollstrukturen
– Screening, Monitoring und Sanktionsrisiken
– Reporting, Dokumentation und Nachweisführung
Jede Frage wird als vollständig, teilweise oder nicht nachgewiesen bewertet – so erhalten Sie ein klares Bild Ihrer aufsichtsrechtlichen Risiken.
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