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Erschließen Sie sich eine neue Welt der Effizienz, indem Sie die Businesslösungen von cleversoft nutzen.
Amsterdam/München, 11. Oktober 2023 – Die cleversoft Gruppe, ein führender Anbieter cloudbasierter RegTech-Services für die Finanzindustrie übernimmt die KI-Transaktionsmonitoring-Unit der in Amsterdam ansässigen ComplianceWise B.V. Durch die Übernahme der bisher hauptsächlich in den BeNeLux-Ländern genutzten Lösung erweitert cleversoft seine Financial Crime Prevention Suite um einen weiteren schlagkräftigen Baustein.
Die KI-basierte Transaktionsüberwachungslösung CW360° der niederländischen Compliance Wise B.V. konzentriert sich auf die Erkennung von Risikoindikatoren mittels KI-basierter Algorithmen. Dabei wird sie von ursprünglich regelbasierten zu KI-Erkennungsmechanismen skaliert: Wenn Transaktionen nicht zu einem bekannten und erwarteten Verhalten passen, werden Ausreißer zur weiteren Untersuchung gemeldet. Bestätigte Ausreißer verstärken das maschinelle Lernmodell, um in solchen Fällen eine Warnung auszusprechen. Die abgelehnten Fälle (d. h. falsch positive Meldungen) werden dem System wiederum beibringen, ein solches Verhalten in Zukunft zu akzeptieren. Durch diese zukunftsorientierte Lösung ist es Finanzinstituten möglich, ihre Falschmeldungen zu reduzieren und ihre Warnmeldungen optimal an ihre systematische Integritätsrisikobewertung (SIRA) anzupassen.
Die Erweiterung um die CW360° -Lösung, die nun in cleverForensicDetection umbenannt wird, stärkt den Bereich Financial Crime Prevention der cleversoft Gruppe in ihrem Ziel, ihre Kunden mit einer umfassenden Komplettlösung für Know-Your-Customer-Prozesse (KYC) und Geldwäscheprävention (AML) zu bedienen. Zu diesem Zweck wurden schon vor der CW360-Übernahme zwei bedeutende Akquisitionen getätigt: BusinessForensics (2020), jetzt cleversoft Forensics B.V., spezialisiert auf datengesteuertes Case Management; und CDDS (2021), jetzt cleversoft FCCS S.A., die eine einzigartige Bibliothek von PEP- und Sanktionslistendaten unterhält und KYC-Lösungen entwickelt. Durch diese umfangreiche Integration von Lösungen zur Verhinderung von Finanzkriminalität – von der PEP/Sanktionsliste bis zum FIU-Bericht – macht die cleversoft Financial Crime Prevention Suite zum echten One-Stop-Shop.
Die Übernahme von CW360° durch die cleversoft Gruppe ist der erste Schritt in der zweiten Runde von Buy-and-Build-Akquisitionen, die von cleversofts neuem Private Equity Sponsor Levine Leichtman Capital Partners (LLCP) aus Los Angeles unterstützt werden. Die cleversoft Gruppe und CW360° bilden nun eine Organisation mit mehr als 180 Mitarbeitern, mehr als 25 Mio. EUR Umsatz und mehr als 1.000 Kunden.
Florian Clever, CEO & Gründer von cleversoft, erklärt: „Im Bereich Financial Crime Prevention sind wir bereits heute ein ganzheitlicher Experte für KYC- und AML-Services. Mit dieser Transaktionsüberwachungsplattform als erste Akquisition von LLCP bauen wir unsere Expertise in der Betrugsprävention in einem wachsenden Markt weiter aus, vervollständigen unser Portfolio und werden zum One-Stop-Shop für regulatorische Lösungen.“
Lisa van Bussel, Geschäftsführerin von cleversoft Forensics B.V., ergänzt: „Wir freuen uns, dass wir CW360° in unsere Organisation aufnehmen können, um Finanzkriminalität mit vereinten Kräften zu bekämpfen. Durch die starke Kombination von cleverForensics, cleverKYC und cleverForensicDetection werden wir unseren Kunden einen zukünftig noch leistungsstärkeren, nun auch KI-basierten Service im Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität anbieten.“
Christiaan Dappers, Gründer und CEO von Compliance Wise, fügt hinzu: „Wir freuen uns, CW360° an die cleversoft Gruppe zu übergeben. Das cleverForensicDetection-Team wird in Zukunft verstärkt neue Möglichkeiten zum Ausbau der KI-basierten Überwachungsplattform explorieren können. Darüber hinaus werden unsere Kunden von den Services und der Entwicklungskompetenz einer führenden europäischen RegTech-Gruppe profitieren.
Die Zugehörigkeit zur cleversoft-Gruppe ermöglicht es ihnen, von Synergieeffekten zu profitieren, zusätzliches KI-Know-how einzubringen und das Unternehmen gemeinsam weiterzuentwickeln, während wir uns auf unser Kerngeschäft, die Bereitstellung von Onboarding-Lösungen für Wirtschaftsprüfer, konzentrieren. “
Die cleversoft-Gruppe ist ein führender Anbieter cloudbasierter RegTech-Services für die Finanzdienstleistungsbranche. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und unterhält Niederlassungen in Amsterdam, Den Haag, Frankfurt, Luxemburg und Sofia. Ein besonderer Fokus der Gruppe liegt auf der Bereitstellung einer integrierten automatisierten One-Stop-Shop-Lösung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (KYC, AML, in- und externer Fraud), die unter anderem von der spezialisierten cleversoft Forensics Einheit (ehemals BusinessForensics) entwickelt und betreut wird.
cleversoft bietet mehr als 1.000 Finanzinstituten weltweit digitale Lösungen und Services zur Optimierung von Compliance-bezogenen Geschäftsprozessen – vom Datenmanagement über die Berechnung regulatorischer Daten bis hin zur Erstellung von erforderlichen Dokumenten und Marketingmaterialien, z.B. gemäß ESG/SFDR, MIFID II, 6AMLD, Solvency II, IFRS 17, PRIIPs und IORP und mehr.
Im Rahmen der Compliance-Verpflichtung von cleversoft werden den Kunden alle erforderlichen Service-Updates für die jeweiligen Vorschriften zur Verfügung gestellt – was in der Branche einzigartig ist.
ComplianceWise B.V. wurde 2013 in Amsterdam gegründet. Heute ist das Unternehmen einer der führenden Anbieter von Software, die Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern dabei hilft, die Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche einzuhalten.
Aktuell arbeiten mehr als 400 Kunden im Bereich Steuerberatung und Rechnungswesen mit Grub – der SAAS-Lösung von ComplianceWise. Die Grub Software gibt ihnen das sorgenfreie und sichere Gefühl, das sie sich im Arbeitsalltag wünschen, und wird deshalb auch als „Software as a Relief“ bezeichnet.
ComplianceWise ist darüber hinaus als Partner in mehreren Branchenverbände des niederländischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungssektors engagiert.
