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Die von der G-7 und der Europäischen Kommission eingesetzte Financial Action Task Force (FATF) hat vor wenigen Tagen ihren Bericht über den Stand der Geldwäschebekämpfung in Deutschland veröffentlicht.


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Die von der G-7 und der Europäischen Kommission eingesetzte Financial Action Task Force (FATF) hat vor wenigen Tagen ihren Bericht über den Stand der Geldwäschebekämpfung in Deutschland veröffentlicht. In dem Bericht erhält die deutsche Regierung insgesamt gute Noten für die Umsetzung der Empfehlungen des Gesetzes. Weniger gut sieht es jedoch bei der Wirkung der Gesetze aus, also bei der Organisation und Ausstattung der Behörden und der Effizienz der Strafverfolgung. Da in diesem Bereich weitreichende Verbesserungen gefordert werden, steht Deutschland nun unter verschärfter Beobachtung und ist verpflichtet, der FATF jährlich über die Fortschritte zu berichten.

Sollten sich Entwicklungen ergeben, die Auswirkungen auf Ihre Prüfungs- und Meldepflichten haben, sind Sie mit unseren automatisierten KYC- und AML-Lösungen auf der sicheren Seite. Sobald Handlungsbedarf besteht, werden wir entsprechende Aktualisierungen veranlassen und Ihnen diese so schnell wie möglich zur Verfügung stellen.

Wenn Sie Fragen zu unseren Lösungen zur Prävention von Finanzkriminalität haben, können Sie sich jederzeit an unser Serviceteam wenden.

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