Krise in der Ukraine: neue Sanktionsliste für SWIFT-Ausschlüsse

Das Sanktionspaket der EU umfasst den Ausschluss mehrerer russischer und belarussischer Banken von der SWIFT-Banknachrichtenplattform.

Dieser Ausschluss betrifft 6 große russische Banken(Ratsbeschluss vom 01.03.2022) und 3 belarussische Banken(Ratsbeschluss vom 09.03.2022). Diese Sanktionen sind jedoch nicht als solche in der EU-Liste aufgeführt.

Wir haben beschlossen, diese Sanktionen in unseren Screening-Tools über eine spezielle Liste zu referenzieren. Diese Liste heißt SWIFT und ist seit dem 30.03.2022 in unserem Katalog enthalten.

Sie umfasst derzeit die folgenden Bankinstitute:

Russland

• Bank Otkritie
• Novikombank
• Promsvyazbank Bank
• Rossiya Sovcombank
• VNESHECONOMBANK (VEB)
• VTB BANK

Weißrussland

• Belagroprombank
• Bank Dabrabyt
• Entwicklungsbank der Republik Belarus

Wie betrifft Sie das?

Unsere Sanktionslisten werden in folgenden Anwendungen verwendet:

• AMLspotter,
• AMLspotter Online,
• BNC,
• BNC XS,
• WEB BNC,
• KYC & AML Cloud-Suite
• Microsoft Dynamics 365 KYC Addon
• RiskAPI.