Malta steht nicht mehr auf der Liste der verstärkten Überwachung der FATF

Im Juni 2021 wurde das Land Malta in die erweiterte Überwachungsliste der FATF aufgenommen, die auch als „Greylist“ bezeichnet wird. Es folgte ein zermürbendes Jahr der Umsetzung von Aktionsplänen, in dem die Regierung, die Behörden und die betroffenen Personen kohärent und unermüdlich mit dem einzigen Ziel arbeiteten, Maltas Namen aus dieser unerwünschten Kategorie zu entfernen.

Alle Beteiligten waren daher hocherfreut und erleichtert, als der Höhepunkt und die Anerkennung all dieser Bemühungen auf der FATF-Vollversammlung im Juni 2022 gewürdigt wurden, auf der Malta für die bedeutenden Fortschritte gelobt wurde, die es bei der Beseitigung der zuvor von der FATF festgestellten strategischen Mängel im Bereich der Geldwäsche und der Terrorismusbekämpfung gemacht hat, und infolgedessen offiziell von der grauen Liste gestrichen wurde.

cleversoft möchte Malta und allen betroffenen Personen zu diesem erfolgreichen Ergebnis gratulieren. Wir freuen uns, dass wir so viele Menschen mit den nötigen Instrumenten und Informationen ausgestattet haben, um die Integrität ihrer Unternehmen sorgfältig und effektiv zu schützen.

Obwohl Malta somit nicht mehr dem verstärkten Überwachungsprozess der FATF unterliegt, kann sich keine Person oder Organisation Selbstzufriedenheit in diesem Bereich leisten.

cleversoftDas Unternehmen verpflichtet sich gegenüber seinen Kunden, stets die besten Lösungen und Daten bereitzustellen, insbesondere im Hinblick auf die aktuellen anspruchsvollen AML/CFT-Anforderungen.

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