Online-Wetten ins Wwft aufgenommen

Damit erhielten Online-Glücksspielanbieter die Möglichkeit, eine Lizenz bei der niederländischen Glücksspielbehörde (Kansspelautoriteit, KSA) zu beantragen. Der niederländische Markt für Online-Wetten ist nun seit dem 1. Oktober 2021 geöffnet.

Die professionellen und kommerziellen Anbieter von Online-Glücksspielen müssen auch das Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Wwft) einhalten. Diese Aufnahme verpflichtet diese Anbietergruppe, eine Kundenprüfung durchzuführen und beabsichtigte oder abgeschlossene ungewöhnliche Transaktionen an die Financial Intelligence Unit (FIU) zu melden. – die Niederlande.

Es gibt mehrere Meldekriterien für ungewöhnliche Transaktionen: mehrere objektive Kriterien und ein subjektives Kriterium. Die anwendbaren Indikatoren unterscheiden sich je nach Meldegruppe oder Einheit. Für Online-Wetten sind die folgenden Indikatoren anwendbar:

• Subjektiv01: Transaktionen, bei denen der Online-Wettanbieter Grund zu der Annahme hat, dass sie mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen könnten
• Objektiv01: Transaktionen, die der Polizei oder der Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung gemeldet wurden.
• Objektiv11: Eine Überweisung mit einem Betrag von 15.000 Euro oder mehr