AMLD

Mit der Verabschiedung der 6. EU-Geldwäscherichtlinie hat die Europäische Union eine Reihe von Straftatbeständen festgelegt, um Schlupflöcher in den Geldwäschegesetzen der Mitgliedstaaten zu schließen.

Finden Sie mit uns die passenden Tools und Services für Ihre spezifischen Anforderungen.

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AMLD Services

AML Risiko API-Integration

Integrieren Sie AML und KYC in Ihr bestehendes System und/oder verbinden Sie AMLspotter mit Ihrem Managementprogramm.

PEP und Sanctionsscreening

PEP- und Sanktionsdaten

KYC-Integration in Microsoft Dynamics 365

Unsere KYC-Funktionalität, direkt in Ihr Microsoft Dynamics 365 CRM integriert

cleverKYC

Gestalten Sie Ihr Kunden-Onboarding effizient und reduzieren Sie Betrug mit einer vollständig rechtskonformen All-in-One AML- und CTF-Lösung

AML, Betrugs & Sonderermittlungen (Case Management)

Untersuchung von Betrugs- und AML-Verdachtsfällen mit der cloud-basierten ForenicCloud Plattform