Die zweite Plenarsitzung der FATF unter dem Vorsitz von Elisa de Anda Madrazo (Mexiko) endete am 21. Februar 2025 und brachte Vertreter von mehr als 200 Jurisdiktionen und internationalen Organisationen zusammen. Während der dreitägigen Veranstaltung befassten sich die Teilnehmer mit der Bekämpfung der Finanzkriminalität, der finanziellen Inklusion und der Umsetzung von Sanktionen.
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Die zweite Plenarsitzung der FATF unter dem Vorsitz von Elisa de Anda Madrazo (Mexiko) endete am 21. Februar 2025 und brachte Vertreter von mehr als 200 Jurisdiktionen und internationalen Organisationen zusammen. Während der dreitägigen Veranstaltung befassten sich die Teilnehmer mit der Bekämpfung der Finanzkriminalität, der finanziellen Inklusion und der Umsetzung von Sanktionen.
Während der dreitägigen Beratungen aktualisierte die FATF ihre Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, befasste sich mit Hochrisikoländern und verbesserte die Transparenz von Finanztransaktionen. Die Plenarsitzung betonte einen risikobasierten Ansatz, der finanzielle Integrität und Zugänglichkeit in Einklang bringt.
Überarbeitungen der FATF-Standards und finanzielle Inklusion
Nach einer umfassenden öffentlichen Konsultation stimmte das Plenum Änderungen der FATF-Standards zu, um einen risikobasierten Ansatz zu fördern und gleichzeitig die finanzielle Inklusion zu unterstützen. Diese Initiative zielt darauf ab, den Zugang zu Bankdienstleistungen für Menschen ohne Bankkonto zu erleichtern, und steht im Einklang mit dem FATF-Bericht von 2021 über De-Risking und finanzielle Ausgrenzung.
Bekämpfung von Finanzströmen im Zusammenhang mit sexueller Ausbeutung von Kindern im Internet
Das FATF-Plenum hat einen Bericht über Techniken der finanziellen Aufklärung zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern im Internet, einschließlich Livestreaming und “Sextortion”, fertiggestellt. Der Bericht wird am 13. März 2025 auf einer Veranstaltung in London vorgestellt, an der wichtige Akteure aus dem öffentlichen und privaten Sektor teilnehmen werden.
Aktualisierungen zu Hochrisiko- und überwachten Jurisdiktionen
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Jurisdiktionen unter verstärkter Überwachung: Die FATF hat die Demokratische Volksrepublik Laos (Laos) und Nepal in ihre Liste der Jurisdiktionen unter verstärkter Überwachung aufgenommen und fordert sie auf, strategische AML/CFT/CPF-Reformen umzusetzen.
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Jurisdiktionen, die aus der verstärkten Überwachung herausgenommen wurden: Die Philippinen wurden nach einer erfolgreichen Vor-Ort-Überprüfung, bei der Verbesserungen ihres AML/CFT/CPF-Rahmens festgestellt wurden, von der Liste gestrichen.
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Suspendierung der Russischen Föderation: Die Suspendierung der FATF-Mitgliedschaft Russlands bleibt in Kraft, wobei weiterhin zur Wachsamkeit gegenüber der Umgehung von Finanzsanktionen aufgerufen wird.
Strategische Initiativen und öffentliche Konsultationen
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Zahlungstransparenz & Proliferationsfinanzierung: Die FATF hat öffentliche Konsultationen zur Verbesserung der Empfehlung 16 (Zahlungstransparenz) und zum Verständnis komplexer Proliferationsfinanzierungs- und Sanktionsumgehungssysteme eingeleitet.
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Horizontale Überprüfung der Compliance von Gatekeepern: Horizontale Überprüfung der Compliance von Gatekeepern: Die FATF forderte eine stärkere AML/CFT-Compliance von Rechtsanwälten, Buchhaltern, Immobilienmaklern und Treuhändern und erkannte deren Rolle bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität an.
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Frauen in der FATF & Global Network Initiative: Die FATF hat ihre Mentoring-Programme ausgeweitet, um weibliche Führungskräfte in Finanzaufsichts- und Regulierungsbehörden zu fördern.
cleversofts Aktualisierung des Jurisdiktionsrisikos
Da sich die Risiken im Bereich der Finanzkriminalität weiterentwickeln, bewertet und adaptiert cleversoft auch weiterhin Änderungen in der Rechtsprechung auf der Grundlage der neuesten FATF-Updates. Diese Aktualisierungen bieten Unternehmen kritische Einblicke in regulatorische Änderungen und ermöglichen es ihnen, die Compliance aufrechtzuerhalten und die Risikoexposition zu reduzieren.
Die wichtigsten Änderungen im Überblick:
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Aktualisierung der Risikoeinstufung der Philippinen: Obwohl die Philippinen von der Liste der Länder mit erhöhtem Risiko der FATF gestrichen wurden, stuft cleversoft die Philippinen weiterhin als Hochrisikoland ein, da sie weiterhin auf der Liste der Hochrisikoländer der EU-Kommission stehen.
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Verstärkte Überwachung für Laos & Nepal: Während die FATF kürzlich Laos und Nepal in ihre Liste der Länder mit verstärktem Monitoring aufgenommen hat, gibt es keine Änderung in der Risikobewertung von cleversoft, da beide Länder bereits aufgrund anderer Faktoren als Hochrisikojurisdiktionen eingestuft wurden.
Wie cleversoft Ihre Compliance unterstützt
Unsere Financial Crime Prevention Suite stellt sicher, dass Ihr Unternehmen mit Echtzeit-Überwachung von Länderrisiken, umfassendem AML-Screening und automatisierten regulatorischen Warnmeldungen den regulatorischen Änderungen immer einen Schritt voraus ist. Wir integrieren aktualisierte FATF-Standards in unsere Lösungen und geben Ihnen die Tools an die Hand, die Sie benötigen, um sich in der sich ständig ändernden regulatorischen Landschaft zurechtzufinden.
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