Als Ihr Partner für AML-Compliance arbeiten wir kontinuierlich an der Verbesserung unserer Sanktionslistenprüfungn, um Sie bestmöglich bei Ihren regulatorischen Verpflichtungen zu unterstützen. Mit der Financial Crime Prevention Suite können Sie Finanzkriminalität bereits im Vorfeld verhindern, indem Sie Betrugs- und Geldwäscheverdachtsfälle (AML) frühzeitig in Ihrer gesamten Organisation identifizieren.
Lassen Sie uns darüber sprechen, was wir für Sie tun können.
Erschließen Sie sich eine neue Welt der Effizienz, indem Sie die Businesslösungen von cleversoft nutzen.
Als Ihr Partner für AML-Compliance arbeiten wir kontinuierlich an der Verbesserung unserer Sanktionslistenprüfungn, um Sie bestmöglich bei Ihren regulatorischen Verpflichtungen zu unterstützen. Mit der Financial Crime Prevention Suite können Sie Finanzkriminalität bereits im Vorfeld verhindern, indem Sie Betrugs- und Geldwäscheverdachtsfälle (AML) frühzeitig in Ihrer gesamten Organisation identifizieren.
Dazu sammeln wir alle relevanten Daten zentral in der cleversoft Compliance Cloud – einschließlich KYC-Daten, AML-Alerts, Betrugsfällen und regulatorische Verstößen. Diese Funktion ermöglicht Ihnen eine standardisierte Risikobewertung und den Abbau isolierter Datenstrukturen.
Im März 2025 haben wir vier neue Listen in unseren Katalog aufgenommen:
Die folgenden Listen mit eingeschränktem Zugriff (12+ Monate) werden am 07.04.2025 aus dem Sanktionslisten-Katalog entfernt:
Ihre Vorteile auf einen Blick:
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Aufbewahrung von Backups der Sanktionslisten
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Kontinuierliche Überwachung der Quellen für Sanktionslisten
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Automatische Wiederherstellung von Listen, die zwischenzeitlich nicht verfügbar waren
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Information unserer Kunden über alle Updates der Datenbank und Re-Integrationen zwischenzeitlich nicht verfügbarer Liste
Unser Customer Success Team unterstützt Sie gerne bei der Implementierung der neuen Sanktionslisten und steht Ihnen für Fragen zur Verfügung.
Falls Sie mehr über die Financial Crime Prevention Suite erfahren möchten oder Unterstützung bei der Prävention von Finanzkriminalität benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.