Sanktionen: 27 neue Sanktionslisten zum cleversoft FCCS-Sanktionskatalog hinzugefügt

Unsere konsolidierte Sanktionsdatenbank wird in allen unseren Anwendungen für das Screening von Unternehmen verwendet, die im Rahmen Ihrer AML-Verpflichtungen überwacht werden müssen.

Screening ermöglicht es, mögliche Übereinstimmungen zwischen den kontrollierten Unternehmen und den in der konsolidierten Sanktionsdatenbank enthaltenen Sanktionen zu identifizieren. Die identifizierten Übereinstimmungen, Hits genannt, müssen validiert werden, um das resultierende Risiko zu bestimmen.

Im Laufe der Jahre haben wir unseren Katalog der Sanktionslisten erweitert, der jetzt 199 Listen aus 49 Ländern oder Organisationen umfasst.

Im Januar 2022 begannen wir mit der Erweiterung dieses Katalogs, um im ersten Quartal 2022 mehr als 30 neue Quellen aus dem Nahen Osten und Afrika aufzunehmen. Später, in diesem Jahr, wurden 27 neue Quellen in unseren Katalog aufgenommen. Diese sind:

Wie betrifft Sie das?

Unsere Sanktionslisten werden in folgenden Anwendungen verwendet:

• AMLspotter,
• AMLspotter Online,
• BNC,
• BNC XS,
• WEB BNC,
• CleverKYC,
• Business Forensics Cloud,
• API.