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Erschließen Sie sich eine neue Welt der Effizienz, indem Sie die Businesslösungen von cleversoft nutzen.
Unsere konsolidierte Sanktionslisten-Datenbank wird in allen unseren AML & KYC Lösungen im Screening-Prozess von Unternehmen verwendet, die im Rahmen Ihrer AML-Verpflichtungen überwacht werden müssen. Zusätzlich bieten wir unseren Datendienst als API an, um PEP- und Sanktionslisten in Anwendungen von Drittanbietern zu integrieren.
Screening ermöglicht es, mögliche Übereinstimmungen zwischen den kontrollierten Unternehmen und den in der konsolidierten Sanktionsdatenbank enthaltenen Sanktionen zu identifizieren. Die identifizierten Übereinstimmungen, Hits genannt, müssen validiert werden, um das resultierende Risiko zu bestimmen.
In den letzten Jahren haben wir unseren Sanktionslistenkatalog ständig erweitert, er umfasst mittlerweile 143 Listen aus 42 Ländern.Wir erweitern ständig unsere globale Abdeckung.
Wir erweitern ständig unsere globale Abdeckung. Mit dem Fokus auf die Regionen Naher Osten und Nordafrika (MENA) haben wir mehr als 30 neue Quellen identifiziert, die wir im ersten Quartal 2022 in unseren Listenkatalog aufnehmen werden.
Mit unserem aktuellen Katalog sind seit dem 11. Februar 2022 bereits 17 neue Quellen verfügbar. Dies sind:
Middle East and North African Region sanctions list
Unsere Sanktionslisten werden in folgenden Anwendungen verwendet:
