Prävention von FinanzkriminalitätIntelligente Compliance-Lösungen für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CTF)
Identifizieren Sie False Positives, erstellen Sie detaillierte Risikoberichte und managen Sie Betrugs- und Geldwäscherisiken mit hoher Genauigkeit und minimalem Aufwand.
Due Diligence (KYC & KYB)Add-Ons & Integrations:
- Namecheck-Screening
Prüfen Sie Namen zuverlässig gegen Sanktions- und PEP-Listen sowie laufend aktualisierte Datenbanken. Das Modul erkennt Übereinstimmungen und informiert Sie über mögliche Risiken.
- Adverse Media Screening
Sammeln und analysieren Sie negative Nachrichten und Medienberichte über Personen oder Unternehmen. Das Modul bietet einen umfassenden Überblick über potenzielle Risiken, die mit negativer Berichterstattung verbunden sind.
- Risk Assessment
Kombinieren Sie ein detailliertes KYC-Formular mit einem präzisen Risikobewertungssystem – für einen ganzheitlichen Compliance-Ansatz.
- Digitales Onboarding-Portal
Das Self-Service-Portal bietet Ihnen eine benutzerfreundliche digitale Plattform für KYC- und Due-Diligence-Einreichungen.
- UBO-Identifizierung
Verbessern Sie Ihre Risikobewertung durch einen vollständigen Überblick über Eigentumsverhältnisse und wirtschaftlich Berechtigte in Unternehmen.
- CRM-Integration
Machen Sie Ihre KYC-Plattform zur Komplettlösung, indem Sie CRM-Funktionen wie Adress- und Aktivitätsmanagement integrieren.
cleverKYC API – Drittanbieter-Integration leicht gemacht
Das cleverKYC Application Programming Interface (API) verbindet die Due-Diligence-Suite nahtlos mit externen Systemen – etwa Kernbankensystemen oder spezialisierten Tools. Unsere API vereinfacht die Integration großer Datenmengen durch bidirektionale Kommunikation und Massenimporte via Excel, CSV und andere Formate.
Wichtigste Vorteile:
- Vielseitige Integration mit einer breiten Palette an Drittanbieter-Tools und -Systemen.
- Erweitertes Screening über die Namecheck-REST-API.
- Dynamische Konnektivität ermöglicht die Anpassung Ihrer KYC-Prozesse an externe Systeme – für ein durchgängiges Compliance-Ökosystem.
- Massenimport-Funktionalität vereinfacht Updates und die Erstellung zahlreicher Datensätze in einem Schritt.
Identitätsprüfung (ID&V)
Die Integration mit einem führenden Anbieter für Identity Verification (ID&V) erhöht die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit von Identitätsprüfungen – für optimierte Onboarding- sowie Due-Diligence-Prozesse.
Wichtigste Vorteile:
- Höhere Genauigkeit bei der Verifizierung von Kundenidentitäten – reduziert Fehler und Betrugsrisiken.
- Schnelleres Onboarding dank fortschrittlicher ID&V-Funktionen.
- Verbesserte Compliance durch robuste und verlässliche Prüfstandards.
- Massenimport-Funktionalität vereinfacht die Durchführung von Massen-Updates und die Erstellung umfangreicher Datensätze.
Sie möchten erfahren, wie die cleverKYC Suite Ihre Compliance- und Risikomanagementprozesse effizienter machen kann? Wir beraten Sie gerne.
In Echtzeit aktualisierte Dashboards bieten Ihnen einen schnellen und effizienten Überblick über den Compliance-Status.
In Echtzeit aktualisierte Dashboards bieten Ihnen einen schnellen und effizienten Überblick über den Compliance-Status.
Wir arbeiten mit Finanzdienstleistern weltweit zusammen. Lassen Sie uns Ihnen unseren Onboarding-Prozess vorstellen.
Unser Team verfügt über jahrelange Branchenerfahrung, um Sie durch den gesamten Beschaffungsprozess für Compliance-Software zu begleiten – von A bis Z.