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Gestalten Sie Ihr Kunden-Onboarding effizient und reduzieren Sie Betrug mit einer vollständig rechtskonformen All-in-One AML- und CTF-Lösung.

Mit cleverKYC reduzieren Sie den Aufwand für die Identifizierung von Falschmeldungen, erstellen erweiterte Risikoberichte und verwalten Ihre Betrugs- und Geldwäscherisiken in einer All-in-One-Lösung.


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cleverKYC Suite

cleverKYC wurde von Compliance-Experten für verschiedene Branchen entwickelt und wird regelmäßig auf der Grundlage von regulatorischen und Marktentwicklungen überprüft.

cleverKYC wurde speziell für die Anforderungen folgender Branchen entwickelt:

  • Privatbanken
  • Asset Manager
  • Anbieter von Fondsdienstleistungen
  • Versicherungsgesellschaften
  • Zahlungsdienstleister
  • Unternehmensdienstleister und Anwaltskanzleien
  • Glücksspiel und Wettbüros

Unsere Software zur Verwaltung Ihrer globalen AML/CTF-Risiken deckt folgende Bereiche ab:

  • Identifizierung & Verifizierung
  • NameCheck gegen Sanktionslisten, PEP-Listen, Strafverfolgungsbehörden (z.B. Interpol) mit globaler Abdeckung sowie alle kundenspezifischen internen Listen.
  • Adverse-Media-Screening (negative Medienberichte) von Web-Artikeln, Artikeln hinter Paywalls, Print-Artikeln und Social Media – mit einer Historie von bis zu 10 Jahren.
  • Automatische Berechnung der Risikoeinstufung für natürliche Personen, UBOs (eigentliche wirtschaftliche Eigentümer) und juristische Personen, basierend auf Ihrer individuellen Risikomatrix oder auf unserem vorkonfigurierten Modell.
  • Laufendes Name- und Adverse-Media-Screening in einem konfigurierbaren Intervall
  • Client Remediation
  • Transaktionsüberwachung für Bargeldtransaktionen
  • Detaillierte individuelle und globale Berichte
  • Reporting-Engine für kundenspezifische Berichte
  • Digitalisiertes Kunden-Onboarding (Selfservice-Portal)

cleverKYC ist als vollständig gemanagte Software-as-a-Service-Lösung mit SLAs und einer hochmodernen Benutzeroberfläche erhältlich. Unser Service wird auf Microsoft Azure in Ihrer bevorzugten Region gehostet.

Sie benötigen eine On-Premise-Lösung?

Wir bieten auch Vor-Ort-Module für Ihre KYC- und AML-Anforderungen an.

  • Prüfen Sie Ihre Kunden manuell oder in Chargen gegen PEP- und Sanktionslisten.
  • Manuelles und chargenweises Adverse-Media-Screening gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kunden gegen negative Medienberichte zu prüfen.
  • Der risikobasierte Ansatz wird durch ein konfigurierbares Risiko-Scoring-Modul abgedeckt.
  • Das Selfservice-KYC-Portal ist ein Endkundenportal, das Ihren Kunden die Möglichkeit gibt, individuelle KYC-Daten zu pflegen.
  • Die Software ermöglicht eine regelbasierte Überwachung von Bargeldtransaktionen.
  • Durch die Implementierung unserer Software sind Sie in der Lage, Ihre Prüfungen zu verwalten und FIU-Berichte zu erstellen.
Was ist Know-Your-Customer (KYC)?

In einer zunehmend globalen Wirtschaft sind Finanzinstitute anfälliger für jegliche Art von kriminellen Aktivitäten. Die Know-Your-Customer (KYC)-Standards wurden entwickelt, um Finanzinstitute vor Betrug, Korruption, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schützen.

 

KYC umfasst mehrere Schritte:

  • Die Identität des Kunden feststellen
  • Die Art der Aktivitäten des Kunden verstehen und prüfen, ob die Herkunft der Gelder rechtmäßig ist
  • Die Bewertung der mit den Kunden verbundenen Geldwäscherisiken.

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistern auf der ganzen Welt zusammen, um Ihnen die bestmöglichen Lösungen für Ihr Unternehmen zu bieten.

Mit unserer jahrzehntelangen Branchenerfahrung unterstützt Sie unserer Team bei der Akquisition Ihrer Compliance-Software – während des gesamten Prozesses, von A bis Z.