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Gestalten Sie Ihr Kunden-Onboarding effizient und reduzieren Sie Betrug mit einer vollständig rechtskonformen All-in-One AML- und CTF-Lösung.

Mit cleverKYC reduzieren Sie den Aufwand für die Identifizierung von Falschmeldungen, erstellen erweiterte Risikoberichte und verwalten Ihre Betrugs- und Geldwäscherisiken in einer All-in-One-Lösung.

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Sie interessieren sich für cleverKYC? Wir beraten Sie gerne zu den Details.

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cleverKYC Suite

cleverKYC wurde von Compliance-Experten für verschiedene Branchen entwickelt und wird regelmäßig auf der Grundlage von regulatorischen und Marktentwicklungen überprüft.

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PEP und Sanctionsscreening

PEP- und Sanktionsdaten
cleverKYC Suite

AML Risiko API-Integration

Integrieren Sie AML und KYC in Ihr bestehendes System und/oder verbinden Sie AMLspotter mit Ihrem Managementprogramm.
cleverKYC Suite

KYC-Integration in Microsoft Dynamics 365

Unsere KYC-Funktionalität, direkt in Ihr Microsoft Dynamics 365 CRM integriert

cleverKYC wurde speziell für die Anforderungen folgender Branchen entwickelt:

  • Privatbanken
  • Asset Manager
  • Anbieter von Fondsdienstleistungen
  • Versicherungsgesellschaften
  • Zahlungsdienstleister
  • Unternehmensdienstleister und Anwaltskanzleien
  • Glücksspiel und Wettbüros

Unsere Software zur Verwaltung Ihrer globalen AML/CTF-Risiken deckt folgende Bereiche ab:

  • Identifizierung & Verifizierung
  • NameCheck gegen Sanktionslisten, PEP-Listen, Strafverfolgungsbehörden (z.B. Interpol) mit globaler Abdeckung sowie alle kundenspezifischen internen Listen.
  • Adverse-Media-Screening (negative Medienberichte) von Web-Artikeln, Artikeln hinter Paywalls, Print-Artikeln und Social Media – mit einer Historie von bis zu 10 Jahren.
  • Automatische Berechnung der Risikoeinstufung für natürliche Personen, UBOs (eigentliche wirtschaftliche Eigentümer) und juristische Personen, basierend auf Ihrer individuellen Risikomatrix oder auf unserem vorkonfigurierten Modell.
  • Laufendes Name- und Adverse-Media-Screening in einem konfigurierbaren Intervall
  • Client Remediation
  • Transaktionsüberwachung für Bargeldtransaktionen
  • Detaillierte individuelle und globale Berichte
  • Reporting-Engine für kundenspezifische Berichte
  • Digitalisiertes Kunden-Onboarding (Selfservice-Portal)

cleverKYC modules

cleverKYC ist als vollständig gemanagte Software-as-a-Service-Lösung mit SLAs und einer hochmodernen Benutzeroberfläche erhältlich. Unser Service wird auf Microsoft Azure in Ihrer bevorzugten Region gehostet.

Sie benötigen eine On-Premise-Lösung?

Wir bieten auch Vor-Ort-Module für Ihre KYC- und AML-Anforderungen an.

  • Prüfen Sie Ihre Kunden manuell oder in Chargen gegen PEP- und Sanktionslisten.
  • Manuelles und chargenweises Adverse-Media-Screening gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kunden gegen negative Medienberichte zu prüfen.
  • Der risikobasierte Ansatz wird durch ein konfigurierbares Risiko-Scoring-Modul abgedeckt.
  • Das Selfservice-KYC-Portal ist ein Endkundenportal, das Ihren Kunden die Möglichkeit gibt, individuelle KYC-Daten zu pflegen.
  • Die Software ermöglicht eine regelbasierte Überwachung von Bargeldtransaktionen.
  • Durch die Implementierung unserer Software sind Sie in der Lage, Ihre Prüfungen zu verwalten und FIU-Berichte zu erstellen.
Was ist Know-Your-Customer (KYC)?

In einer zunehmend globalen Wirtschaft sind Finanzinstitute anfälliger für jegliche Art von kriminellen Aktivitäten. Die Know-Your-Customer (KYC)-Standards wurden entwickelt, um Finanzinstitute vor Betrug, Korruption, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schützen.

 

KYC umfasst mehrere Schritte:

  • Die Identität des Kunden feststellen
  • Die Art der Aktivitäten des Kunden verstehen und prüfen, ob die Herkunft der Gelder rechtmäßig ist
  • Die Bewertung der mit den Kunden verbundenen Geldwäscherisiken.

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistern auf der ganzen Welt zusammen, um Ihnen die bestmöglichen Lösungen für Ihr Unternehmen zu bieten.

Mit unserer jahrzehntelangen Branchenerfahrung unterstützt Sie unserer Team bei der Akquisition Ihrer Compliance-Software – während des gesamten Prozesses, von A bis Z.

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01

Kennenlernen und entdecken

Unsere Services reichen von einer kostenlosen Testversion bis hin zu umfassend individualisierten White-Glove-Lösungen. In beiden Fällen beginnen wir damit, dass wir Sie und Ihre spezifischen Anforderungen kennenlernen.
02

Setup

Wir sorgen dafür, dass Sie alles bekommen, was Sie für einen guten Start mit Ihrer Compliance-Software und unseren Services benötigen.
03

asap am Start

Unabhängig davon, ob Sie sich für einen SaaS-Selfservice, eine Vor-Ort-Implementierung oder eine cloudbasierte Implementierung entscheiden – Sie können sich darauf verlassen, dass unsere Lösungen schnellstmöglich einsatzbereit sind.
04

Customer Success – unser Kundensupport

Sobald Sie Ihre Lösung in Betrieb genommen haben, steht Ihnen unser Customer-Success-Team bei jedem Schritt mit Rat und Tat zur Seite.
05

Hochskalieren

Wir arbeiten für Unternehmen aller Größen und mit unterschiedlich vielen End-Usern. Wenn Sie den Punkt erreichen, an dem Sie Ihre Lösung erweitern möchten, sind Sie bei cleversoft jederzeit richtig.
06

Verfügbarkeit

Unsere Technologie hat eine erstklassige Verfügbarkeitsrate von 99,98%. Darüber hinaus sind unser technischer Support und unser Customer Success Team immer für Sie da, wenn Sie uns brauchen.