Diejenigen, die verstanden haben, dass die Einhaltung der AML-Richtlinien eine zukunftssichere Lösung erfordert, bieten wir eine Lösung, ohne unnötiger manueller Arbeit (und Fehlern), unpraktikabler Ressourcenplanung, Geschäftsregeln, die immer noch in Excel geschrieben werden, den 80 bis 90 Prozent False Positives und vor allem: den blinden Flecken, die bisher unvermeidlich waren.
Wir beraten Sie gerne zu den Details.
Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, Automatisierung und maschinellem Lernen gewinnen Sie die Kontrolle zurück und senken gleichzeitig Ihre Compliance-Kosten erheblich. Sie erhalten ein stabileres Unternehmen, in dem das Risiko von (persönlichen) Bußgeldern und Strafen geringer ist. Und erfülllt gleichzeitig das beruhigende Gefühl der Sicherheit.
cleverForensicDetection ist Teil von cleversoft’s One-Stop-Shop für die Prävention von Finanzkriminalität. Kombinieren Sie AML-Monitoring, KYC und Case Management zu einer ganzheitlichen 360°-Sicht auf Ihren Kundenstamm.
Nur wenn Transaktionen nicht dem bekannten und erwarteten Verhalten entsprechen, werden Ausreißer zur weiteren Untersuchung gemeldet. Bestätigte Ausreißer stärken das maschinelle Lernmodell, damit es in solchen Fällen Alarm schlägt. Und abgelehnte Ausreißer (d.h. Falschmeldungen) lehren das System, ein solches Verhalten in Zukunft zu akzeptieren.
Ganz neue Verhaltensweisen? Das System wird neue Profile definieren, die den Genehmigungsprozess durchlaufen und in Zukunft zu einer besseren Leistung führen werden.
Die wohl wertvollste Funktion unserer Transaktionsüberwachungslösung: Dank maschinellem Lernen sortiert die Transaktionsüberwachung alle Profile und Transaktionen und erkennt Zusammenhänge, die Sie vorher nie gefunden hätten. Blinde Flecken gehören der Vergangenheit an und nur die echten roten Fahnen werden erkannt. Das gibt Ihnen ein gutes Gefühl. Sie müssen keine Angst mehr haben, Fehler zu machen und die Kontrolle zu verlieren.
Mit unserer jahrzehntelangen Branchenerfahrung unterstützt Sie unserer Team bei der Akquisition Ihrer Compliance-Software – während des gesamten Prozesses, von A bis Z.
Unsere KYC-Lösung führt Sie durch den gesamten Prozess und verbessert die Qualität und den Inhalt Ihres Due-Diligence-Prozesses. So minimieren Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Due Diligence und maximieren die Zeit für die Analyse! Einfacher geht’s nicht!
Qualifizierte Mitarbeiter sollten nicht 80% ihrer Zeit mit administrativen Aufgaben verbringen. Mit unserem teilautomatisierten KYC-Prozess, der Datenerfassung, dem Screening, der Akzeptanz, der Überwachung und dem Reporting sparen Sie Zeit. So können Sie sich auf wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren.
