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Optimieren Sie Ihre Compliance mit einem leistungsstarkes Post-Event-Monitoring-System, das regelbasierte und KI-getriebene Ansätze kombiniert.

cleverForensicDetection bietet Ihnen ein hochentwickeltes Tool für das Screening von Transaktionen zur Minimierung des Risikos von Sanktionsverstößen. Durch die Vorabprüfung von inländischen und grenzüberschreitenden Zahlungen gegen Sanktionslisten und Hochrisikoländer gewährleisten wir ein robustes Risikomanagement zur vollständigen Wahrung Ihrer Compliance. Passen Sie Ihre Screening-Lösung an Ihre internen Prozesse an, indem Sie Batch-Uploads für das Screening oder eine nahtlose Integration in Ihr Kernbankensystem nutzen. 

Die Grundlage von cleverForensicDetection ist ein leistungsstarkes Post-Event-Monitoring-System, das regelbasierte und KI-getriebene Ansätze kombiniert. Statt nur verdächtige Transaktionen zu identifizieren, registriert es insgesamt verdächtiges Verhalten. Diese umfassende Lösung adressiert effektiv die Risiken von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (TF) und schützt so Ihre Finanztransaktionen. 

Transaktionsmonitoring und Know Your Customer (KYC): die perfekte Kombination.


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Wir beraten Sie gerne zu den Details.

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cleverForensicDetection ist eine innovative Lösung, die in Zusammenarbeit mit Finanzinstituten für die Bedürfnisse der Finanzbranche entwickelt wurde: 

Banken, Versicherungen, Pensionskassen: 

Alternative Finanzdienstleister: 

Ein Quantensprung: von regelbasiertem zu intelligentem Transaktionsmonitoring. 

Herkömmliche Transaktionsüberwachungslösungen arbeiten mit Regeln, die auf beobachteten Risiken im Finanzsektor basieren. Sie kombinieren Wissen über Kunden, Produkte und bestehende Typologien, was jedoch häufig zu Fehlalarmen führt und hohen Wartungsaufwand erfordert. 

Das KI-basierte Monitoring von cleverForensicDetection geht einen neuen Weg. Es analysiert das aktuelle Kundenverhalten sowie Produktnutzungsmuster, um mehrdimensionale Expected Financial Behaviors (EFBs) zu erstellen.

Vollständige Compliance durch einen risikobasierten Ansatz

Wir stellen sicher, dass unsere Kunden mit unserem risikobasierten Ansatz vollständige Compliance erreichen. Indem wir Stichproben fast verdächtigen Verhaltens anbieten, verbessert sich unser Modell ständig. Dies führt zu relevanteren Treffern und weniger falsch positiven Ergebnissen, die von Analysten bearbeitet werden müssen. 

  • Effizienz: Machen Sie ausufernde manuelle Arbeitsschritte überflüssig und reduzieren Sie Fehler. 
  • Ressourcenoptimierung: Vereinfachen Sie Ihre Ressourcenplanung. 
  • Moderne Business Rules: Lassen Sie Excel-basierte Regeln hinter sich. 
  • Reduzierte Falsch-Positiv-Rate: Minimieren Sie unnötige Warnmeldungen. 
  • Eliminierung blinder Flecken: Identifizieren Sie zuvor unentdeckte Risiken. 
  • Kostenreduktion: Senken Sie Ihre Compliance-Kosten signifikant – durch unseren risikobasierten Ansatz, der auf künstlicher Intelligenz, Automatisierung und maschinellem Lernen basiert. 
  • Verbesserte Kontrolle: Gewinnen Sie die volle Kontrolle über Ihre Compliance-Prozesse zurück. 
  • Resilientes Business: Machen Sie Ihr Business widerstandsfähiger durch Risikominimierung. 
  • Reduzierung von Strafen und Bußgeldern: Verringern Sie die Wahrscheinlichkeit persönlicher Strafen und Bußgelder. 
  • Gewissheit: Genießen Sie die Gewissheit, dass Ihre Compliance-Anforderungen bestens erfüllt werden. 

Kernfunktionen

  • Bankverbindung (host2host): Verbindung der Kundenbank mit der Anwendung, um tägliche Transaktionen für Monitoring-Zwecke zu sammeln. 
  • SWIFT-Verbindung: Direkte Verbindung zu unserem SWIFT BIC, um tägliche Transaktionen von mehreren Banken und Kunden gleichzeitig zu sammeln. 
  • Transaktionsprofiling: Automatische Generierung von Transaktionsprofilen der Kunden bis hin zu Kontrahentendaten.
  • Transaktionsmonitoring: Abgleich der täglichen Kundentransaktionen mit den Transaktionsprofilen.
  • KI und maschinelles Lernen: Automatisches Transaktionsmonitoring, basierend auf Kundenverhalten, abgeleitet aus historischen Daten und Mustererkennung.
  • Business-Rule-Profiling: Generierung ganzheitlicher Regeln, die an die Risikobereitschaft des Kunden angepasst werden können.
  • Whitelisting/Blacklisting bekannter Gegenparteien: Anpassung des Whitelist/Blacklist-basierten Monitorings, sodass bei Blacklistings immer bzw. bei Whitelisting keine Alerts ausgelöst werden.
  • Keyword-Erkennung: Auf bestimmten Schlüsselwörtern basierende Alerts, die aus Transaktionen abgeleitet werden können.
  • Alert-Bearbeitung/Fallmanagement: Alle Alerts werden in der Anwendung angezeigt, und der Benutzer muss einen Workflow durchlaufen, um die Ausreißer zu validieren.
  • Reporting: Detaillierter Einblick in die Transaktionsdaten und die Überlegungen des Benutzers. Dieser wird auch für regulatorische Berichte verwendet.
  • Audit Trail: Jeder vom Benutzer durchgeführte Schritt wird im System protokolliert. 

Transaktionsfluss: WIE FUNKTIONIERT ES? 

Transaktionsdaten 

Historische Transaktionen werden bereitgestellt und analysiert. 

Transaktionsprofile 

Transaktionen werden verwendet, um Darstellungen finanzieller Erwartungen zu erstellen und werden als Transaktionsprofile bezeichnet.

Diese Profile sind: 

Tägliches Monitoring 

Bearbeitung von Alerts 

Compliance 

Warum cleverForensicDetection? 

Erfahrung 

Globale Präsenz

Einzigartiges Transaktionsprofil

Spezialisierung 

Hochwertige Warnmeldungen  

KI-Komponente 

cleverForensicDetection ist Bestandteil des cleversoft One-Stop-Shops für Financial Crime Prevention, kombiniert nahtlos AML-Monitoring, KYC und das Case Management. Diese innovative Transactionsmonitoring- Tool bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Überwachungsbedürfnisse von Finanzinstituten.

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistern auf der ganzen Welt zusammen, um Ihnen die bestmöglichen Lösungen für Ihr Unternehmen zu bieten.

Mit unserer jahrzehntelangen Branchenerfahrung unterstützt Sie unserer Team bei der Akquisition Ihrer Compliance-Software – während des gesamten Prozesses, von A bis Z.