ServicescleverKYC est votre suite holistique de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF).
Identifiez les faux positifs, générez des rapports de risque détaillés et gérez les risques de fraude et de blanchiment d’argent avec une grande précision et un minimum d’efforts.
Découvrez cleverKYC dès aujourd'hui
Nous serions heureux de vous conseiller sur les détails.
Concevez votre propre solution KYC personnalisée. Vous pouvez combiner les fonctions de base de la cleverKYC Suite avec nos modules cleverKYC spécialisés de la manière que vous souhaitez pour créer une solution sur mesure pour vous. Vous pouvez également intégrer divers outils de tiers avec un minimum d’effort.
Toutes les fonctions et tous les modules de la suite cleverKYC sont régulièrement adaptés aux changements réglementaires et à l’évolution du marché.
cleverKYC a été développé pour répondre aux obligations de conformité des:
- Institutions de banque de détail et de banque
- Institutions de banque d’investissement
- Gestionnaires d’actifs
- Fournisseurs de services de fonds
- Sociétés d’assurance
- Prestataires de services de paiement
- Prestataires de services aux entreprises
- Cabinets d’avocats et prestataires de services juridiques
- Industrie des jeux de hasard et d’argent
- Sociétés immobilières
Fonctionnalités standard du module de baseTask Management Hub & Insightful Dashboard
Vues : Obtenez des informations en temps réel et rationalisez les tâches de conformité grâce à un tableau de bord dynamique.
Rapports complets et personnalisables : Générez des rapports détaillés et personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques en matière de conformité et de réglementation, facilitant ainsi une prise de décision éclairée.
Interface et paramètres conviviaux : Naviguez sans effort grâce à une interface intuitive et conviviale. Cela réduit la courbe d’apprentissage pour les professionnels de la conformité et garantit une interaction transparente avec les paramètres.
Piste d’audit transparente : Suivi de toutes les modifications apportées au système. Créez la transparence avec un historique traçable des activités de conformité et des mesures réglementaires.
Couverture mondiale des données : Bénéficiez d’un avantage stratégique grâce à notre couverture globale des données relatives aux PPE et aux sanctions.
Sécurité basée sur les rôles : mettez en œuvre divers rôles de sécurité pour garantir les contrôles d’accès et la protection des données. Adaptez les rôles en fonction des responsabilités afin de préserver l’intégrité des informations sensibles.
Flux de travail adaptables avec vérification quotidienne des noms : Personnalisation flexible des flux de travail pour répondre aux besoins uniques de conformité de diverses industries, y compris l’intégration de vérifications quotidiennes des noms.
cleverKYC Suite
Créer la transparence grâce à un historique traçable des activités de conformité et des actions réglementaires.
NameCheck Screening
CRM Integration
Adverse Media Screening
cleverKYC a été développé pour répondre aux obligations de conformité des :
- Institutions de banque de détail et de banque privée
- Institutions de banque d’investissement
- Gestionnaires d’actifs
- Fournisseurs de services de fonds
- Sociétés d’assurance
- Prestataires de services de paiement
- Prestataires de services aux entreprises
- Cabinets d’avocats et prestataires de services juridiques
- Industrie des jeux de hasard et d’argent
- Sociétés immobilières
Sécurité informatique
cleverKYC exploite une plateforme basée sur le cloud entièrement conforme aux réglementations GDPR de l’UE. Nos centres de données sont exclusivement situés dans l’UE et détiennent plusieurs certifications ISO (27001, 27017, 27018).
Découvrez les modules de cleverKYC
L’approche modulaire adoptée dans cleverKYC fournit un niveau de flexibilité recherché, permettant aux clients d’adapter leur solution cleverKYC sans avoir à la personnaliser. Choisissez parmi une variété de modules et d’intégrations pour compléter le module de base NameCheck, vous aidant à réduire les coûts et à améliorer vos processus KYC.
Fonctionnalités standard :
- Hub de gestion des tâches et tableau de bord Insight : Obtenez des informations en temps réel et rationalisez les tâches de conformité grâce à un tableau de bord dynamique.
- Rapports complets et personnalisables : Générez des rapports détaillés et personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques en matière de conformité et de réglementation, facilitant ainsi la prise de décisions éclairées.
- Interface et paramètres conviviaux : Naviguez sans effort grâce à une interface intuitive et conviviale, réduisant la courbe d’apprentissage pour les professionnels de la conformité et garantissant une interaction transparente avec les paramètres.
- Piste d’audit transparente : Gardez une trace de toutes les modifications apportées au système et maintenez la transparence, en offrant un historique traçable des activités à des fins de conformité et de réglementation.
- Couverture mondiale des données : Bénéficiez de notre couverture mondiale étendue et de l’avantage stratégique que représentent les données relatives aux PPE et aux sanctions.
- Mesures de sécurité basées sur les rôles : Mettez en œuvre divers rôles de sécurité pour garantir les contrôles d’accès et la protection des données, en adaptant les rôles en fonction des responsabilités afin de maintenir l’intégrité des informations sensibles.
- Des flux de travail adaptables avec des vérifications quotidiennes des noms : Personnalisez les flux de travail pour répondre aux besoins uniques de conformité des différents secteurs, en offrant adaptabilité et flexibilité, y compris l’intégration des vérifications quotidiennes des noms.
- Mises à jour adaptées à la réglementation : Gardez une longueur d’avance grâce à des mises à jour régulières qui alignent la plateforme sur les normes réglementaires en constante évolution, garantissant ainsi une solution à l’épreuve du temps qui suit le rythme de l’évolution des paysages de la conformité
Intégration avec des outils tiers
cleverKYC API
L’interface de programmation d’applications (API) cleverKYC permet une intégration transparente avec divers outils et systèmes tiers, y compris les plates-formes bancaires de base et d’autres systèmes externes. Cette capacité d’intégration bidirectionnelle vous permet d’adapter vos processus KYC de manière dynamique et sur demande. En outre, cleverKYC prend en charge l’importation de données en vrac via Excel, CSV et d’autres outils d’importation, ce qui simplifie l’intégration de grands ensembles de données.
Principaux avantages :
- Polyvalence : cleverKYC s’adapte à divers outils tiers, permettant des processus KYC sur mesure.
- Amélioration du filtrage : Intégrez des outils spécialisés tels que l’API REST Namecheck de cleversoft pour un filtrage approfondi et complet.
- Connectivité dynamique : Assure une connexion dynamique et efficace entre cleverKYC et les systèmes externes, pour un écosystème de conformité cohérent.
- Importation en masse : Simplifie le processus de mise à jour ou de création d’enregistrements en masse.
Vérification d’identité
L’intégration de cleverKYC avec un fournisseur leader de vérification d’identité (ID&V) améliore la précision et l’efficacité des processus de vérification d’identité. Le processus de vérification de l’identité des clients, sécurisé et conforme, vous offre une vérification rationalisée et fiable pour l’intégration des clients et la diligence raisonnable.
Principaux avantages
- Précision accrue : cleverKYC augmente la précision des processus de vérification de l’identité, réduisant ainsi le risque d’erreurs et de fraude.
- Onboarding rationalisé : Les capacités avancées d’ID&V simplifient et accélèrent l’accueil des clients.
- Conformité améliorée : Un mécanisme de vérification robuste et fiable garantit le respect de la conformité réglementaire.
- Importation en masse : Simplifiez le processus de mise à jour en masse ou de création d’enregistrements.
Vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont cleverKYC peut transformer vos processus de conformité et de gestion des risques ? Prenez contact avec nous
Real-Time updated dashboards give you a quick and efficient overview of your compliance status
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Nous travaillons avec des prestataires de services financiers du monde entier. Laissez-nous vous présenter notre processus d'onboarding.
Notre équipe dispose de nombreuses années d’expérience dans le secteur pour vous accompagner tout au long du processus d’achat de logiciels compliance – de A à Z.