Due Diligence (KYC & KYB)Verbessern Sie Ihre Risikobewertungen. Das Company-Data-Modul cleverUBO (Ultimate Beneficial Owner) der cleverKYC Suite liefert Ihnen umfassende Informationen über in die Eigentumsstrukturen und die wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen.
Das leistungsstarke Company-Data-Modul verbessert die Tiefe und Genauigkeit von Risikobewertungen, indem es Ihnen umfassende Einblicke in die Eigentümerstruktur eines Unternehmens gibt. Personen, die das Unternehmen kontrollieren oder von ihm profitieren werden nuanciert dargestellt. Die Identifizierung potenziell risikobehafteter Verbindungen zu politisch exponierten Personen (PEPs) oder sanktionierten Personen und Unternehmen wird dadurch erheblich vereinfacht. cleverUBO liefert Ihnen detaillierte Unternehmensdaten und einen ganzheitlichen Überblick über Verbindungen, Geschäftsbeziehungen und die finanzielle Solidarität Ihrer Kunden.
Vorteile:
- Präzisere Risikobewertung: Die nahtlose Integration von Unternehmens- und Eigentümerdaten in das Screening erhöht die Genauigkeit bei der Identifizierung von Hochrisikoverbindungen – z.B. zu politisch exponierten Personen (PEPs) oder sanktionierten Unternehmen.
- Weniger Falschmeldungen: cleverUBO liefert detaillierte Unternehmensdaten sowie einen umfassenden Überblick über die Geschäftsbeziehungen und die finanzielle Situation von Unternehmen. Dadurch werden Falschmeldungen minimiert und fundierte Compliance-Entscheidungen erleichtert.
- Verbesserte Compliance: Das cleverUBO Modul erhöht die Genauigkeit von Screening-Prozessen und hilft dadurch, die regulatorischen Standards sicher einzuhalten.
Wir arbeiten mit Finanzdienstleistern weltweit zusammen. Lassen Sie uns Ihnen unseren Onboarding-Prozess vorstellen.
Unser Team verfügt über jahrelange Branchenerfahrung, um Sie durch den gesamten Beschaffungsprozess für Compliance-Software zu begleiten – von A bis Z.