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Unsere KYC-Funktionalität, direkt in Ihr Microsoft Dynamics 365 CRM integriert.

Integrieren Sie den cleversoft KYC-Service in Dynamics 365. Führen Sie PEP- und Sanktionsprüfungen durch und erstellen Sie KYC-Ratings sowie Risikobewertungen direkt aus einem optimierten Dynamics-365-Businessprozess. Erhalten Sie Benachrichtigungen über Statusänderungen und verwalten Sie ganz einfach alle Renewals!


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Sie interessieren sich für KYC-Integration in Microsoft Dynamics 365? Wir beraten Sie gerne zu den Details.

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Sie nutzen Microsoft Dynamics 365 oder die Microsoft PowerApps Plattform? Integrieren Sie unsere Dynamics-365-KYC- und AML-App mit wenigen Klicks. Wir liefern Ihnen eine gemanagte Lösung, um Ihre KYC-Prozesse vollständig in Microsoft Dynamics 365 oder Power Apps zu integrieren:
  • Führen Sie PEP- und Sanktionslisten-Screenings direkt für Ihre bestehenden Konten und Kontakte durch.
  • Laufendes Listen-Screening auf täglicher oder monatlicher Basis.
  • Verwenden Sie standardisierte KYC-Fragebögen oder integrieren Sie Ihren eigenen Fragebogen.
  • Führen Sie ein Risiko-Scoring (Risk Based Approach) mit unseren standardisierten Risikomodellen durch oder konfigurieren Sie Ihr eigenes Risikomodell in unserer KYC/AML- App.
  • Nutzen Sie Compliance-Dashboards als Monitoring-Cockpit für Ihr Compliance-Team.
  • Automatisierte Reminder- und Renewal-Workflows für Ihr Beratungsteam.
  • Verwalten Sie komplexe Holdingstrukturen und eigentliche wirtschaftliche Eigentümer.
  • Rollenbasiertes Sicherheitskonzept für Ihre verschiedenen Benutzerteams.

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistern auf der ganzen Welt zusammen, um Ihnen die bestmöglichen Lösungen für Ihr Unternehmen zu bieten.

Mit unserer jahrzehntelangen Branchenerfahrung unterstützt Sie unserer Team bei der Akquisition Ihrer Compliance-Software – während des gesamten Prozesses, von A bis Z.