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Unsere KYC-Funktionalität, direkt in Ihr Microsoft Dynamics 365 CRM integriert.

Integrieren Sie den cleversoft KYC-Service in Dynamics 365. Führen Sie PEP- und Sanktionsprüfungen durch und erstellen Sie KYC-Ratings sowie Risikobewertungen direkt aus einem optimierten Dynamics-365-Businessprozess. Erhalten Sie Benachrichtigungen über Statusänderungen und verwalten Sie ganz einfach alle Renewals!

Starten Sie jetzt mit KYC-Integration in Microsoft Dynamics 365

Sie interessieren sich für KYC-Integration in Microsoft Dynamics 365? Wir beraten Sie gerne zu den Details.

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Sie nutzen Microsoft Dynamics 365 oder die Microsoft PowerApps Plattform? Integrieren Sie unsere Dynamics-365-KYC- und AML-App mit wenigen Klicks. Wir liefern Ihnen eine gemanagte Lösung, um Ihre KYC-Prozesse vollständig in Microsoft Dynamics 365 oder Power Apps zu integrieren:
  • Führen Sie PEP- und Sanktionslisten-Screenings direkt für Ihre bestehenden Konten und Kontakte durch.
  • Laufendes Listen-Screening auf täglicher oder monatlicher Basis.
  • Verwenden Sie standardisierte KYC-Fragebögen oder integrieren Sie Ihren eigenen Fragebogen.
  • Führen Sie ein Risiko-Scoring (Risk Based Approach) mit unseren standardisierten Risikomodellen durch oder konfigurieren Sie Ihr eigenes Risikomodell in unserer KYC/AML- App.
  • Nutzen Sie Compliance-Dashboards als Monitoring-Cockpit für Ihr Compliance-Team.
  • Automatisierte Reminder- und Renewal-Workflows für Ihr Beratungsteam.
  • Verwalten Sie komplexe Holdingstrukturen und eigentliche wirtschaftliche Eigentümer.
  • Rollenbasiertes Sicherheitskonzept für Ihre verschiedenen Benutzerteams.

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistern auf der ganzen Welt zusammen, um Ihnen die bestmöglichen Lösungen für Ihr Unternehmen zu bieten.

Mit unserer jahrzehntelangen Branchenerfahrung unterstützt Sie unserer Team bei der Akquisition Ihrer Compliance-Software – während des gesamten Prozesses, von A bis Z.

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01

Kennenlernen und entdecken

Unsere Services reichen von einer kostenlosen Testversion bis hin zu umfassend individualisierten White-Glove-Lösungen. In beiden Fällen beginnen wir damit, dass wir Sie und Ihre spezifischen Anforderungen kennenlernen.
02

Setup

Wir sorgen dafür, dass Sie alles bekommen, was Sie für einen guten Start mit Ihrer Compliance-Software und unseren Services benötigen.
03

asap am Start

Unabhängig davon, ob Sie sich für einen SaaS-Selfservice, eine Vor-Ort-Implementierung oder eine cloudbasierte Implementierung entscheiden – Sie können sich darauf verlassen, dass unsere Lösungen schnellstmöglich einsatzbereit sind.
04

Customer Success – unser Kundensupport

Sobald Sie Ihre Lösung in Betrieb genommen haben, steht Ihnen unser Customer-Success-Team bei jedem Schritt mit Rat und Tat zur Seite.
05

Hochskalieren

Wir arbeiten für Unternehmen aller Größen und mit unterschiedlich vielen End-Usern. Wenn Sie den Punkt erreichen, an dem Sie Ihre Lösung erweitern möchten, sind Sie bei cleversoft jederzeit richtig.
06

Verfügbarkeit

Unsere Technologie hat eine erstklassige Verfügbarkeitsrate von 99,98%. Darüber hinaus sind unser technischer Support und unser Customer Success Team immer für Sie da, wenn Sie uns brauchen.