Due Diligence (KYC & KYB)Integrieren Sie ein detailliertes KYC-Formular und ein ausgefeiltes Risikobewertungssystem.
Das Risk-Assessment-Modul gewährleistet einen ganzheitlichen Ansatz zur Einhaltung regulatorischer Vorschriften.
Starten Sie jetzt mit dem cleverKYC Risk-Assessment-Modul.
Wir beraten Sie gerne zu den Details.
Das Modul bietet Ihnen eine umfassende Lösung für die Due Diligence und Risikobewertung. Hierfür wird ein detailliertes KYC-Formular integriert, das mit einem ausgeklügelten Risikobewertungssystem gekoppelt ist.
Während das KYC-Formular alle relevanten Kundendaten sammelt, vergibt das Risikobewertungssystem Scores auf Basis vordefinierter Risikoparameter. In Kombination mit der Linked-Entities-Funktion des cleverKYC NameCheck-Moduls erhalten Sie zusätzlich eine Analyse der verbundenen Unternehmen. Die ausgefeilte Logik der Funktion ermöglicht Ihnen eine differenzierte Einschätzung darüber, ob sich das Risiko einer Partei auf andere Parteien im System auswirken kann.
Die Ergebnisse werden in Berichten dargestellt, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Sie erhalten einen umfassenden Überblick über Risikotrends und den Compliance-Status in Ihrem präferierten Format.
Das Risk-Assessment-Modul optimiert Ihre KYC-Prozesse, stärkt Ihre Compliance-Maßnahmen und ermöglicht Ihnen eine präzise Navigation durch die regulatorische Landschaft.
Vorteile:
Ganzheitlicher Ansatz: Ein detailliertes KYC-Formular und ein automatisiertes System für die Due Diligence und Risikobewertung stellen die vollständige Einhaltung der regulatorischen Vorschriften sicher.
Erweiterte Risikobewertung: Fortschrittliche Scoring-Mechanismen und Approval-Workflows bewerten Kundeninformationen anhand vordefinierter Risikoparameter und auf Basis von Risikoprofilen.
Analyse verbundener Unternehmen: Kombinieren Sie das Risk-Assessment-Modul mit der Linked-Entities-Funktion des NameCheck-Moduls, um einen ganzheitlichen Überblick über verbundene Unternehmen zu erhalten.
Detaillierte KYC-Formulare, anpassbare Scoring-Werte und ein transparenter Berechnungsprozess ermöglichen eine umfassende Risikobewertungen.
Strukturierte und effiziente Benutzeroberfläche mit einem umfassenden Datensatz in jedem Modul, einschließlich des Basismoduls NameCheck Hits.
Transparente Risikoberechnung und Genehmigungsverfahren erleichtern die Strukturierung von Genehmigungen und laufenden Überprüfungen.
Wir arbeiten mit Finanzdienstleistern weltweit zusammen. Lassen Sie uns Ihnen unseren Onboarding-Prozess vorstellen.
Unser Team verfügt über jahrelange Branchenerfahrung, um Sie durch den gesamten Beschaffungsprozess für Compliance-Software zu begleiten – von A bis Z.