Due Diligence (KYC & KYB)

Namensprüfung

Das NameCheck-Modul ist die zentrale Komponente der cleverKYC-Suite für den treffsicheren Abgleich Ihrer Kunden mit PEP- und Sanktionslisten. Das NameCheck-Modul unterstützt Ihre regulatorische Compliance zuverlässig durch modernste Name-Screening-Technologie.

Die komplexen proprietären Algorithmen des NameCheck-Moduls führen täglich Prüfungen gegen laufend aktualisierte PEP- und Sanktionslisten durch, minimieren False Positives und ermöglichen die präzise Identifikation potenzieller Risiken – für Personen, Unternehmen, Schiffe und Luftfahrzeuge. 

Starten Sie jetzt mit dem cleverKYC NameCheck-Modul.

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Mit dem NameCheck-Modul sind und bleiben Sie regulatorisch auf der sicheren Seite. Es bietet eine leistungsstarke, effiziente und anpassungsfähige Lösung für Ihr Screening, um die steigenden Anforderungen im KYC- und Compliance-Bereich mühelos zu erfüllen. 

Nutzen Sie das NameCheck-Modul noch heute! 

  • Hochentwickelte Screening-Technologie: Leistungsstarke Algorithmen für tägliche Prüfungen 
  • Automatisierte Warnmeldungen: Rechtzeitige Benachrichtigung über potenzielle Risiken 
  • Detaillierte Berichterstattung: Transparente Compliance-Dokumentation für Aufsichtsbehörden 
  • Maximale Genauigkeit: Intelligente Filtertechnologie reduziert Fehlalarme 
  • Umfassende Abdeckung: Ständige Überprüfung von Personen, Unternehmen, Schiffen und Luftfahrzeugen anhand globaler Watchlists 
  • Regulatorische Anpassungsfähigkeit: Kontinuierliche Updates entsprechend aktueller Compliance-Anforderungen 
  • Nahtlose Integration: Nahtlose Einbindung in das cleverKYC-Ökosystem für Ihre ganzheitliche Compliance 

Strukturierte und effiziente Benutzeroberfläche mit einem umfassenden Datensatz in jedem Modul, einschließlich des Basismoduls NameCheck Hits.