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PEP- und Sanktionslisten-Screening, einfach und vollständig

Zusammen mit dem NameCheck bietet Ihnen unsere Service die Möglichkeit, AML- und MiFID-Risikoprofile zu erstellen. Der Service ist über unsere Plattform namecheck.eu via PayPerClick verfügbar, wobei Sie wahlweise nur für aktuell benötigte Prüfungen zahlen oder einen unbegrenzten Zugang abonnieren können.


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Sie interessieren sich für PEP und Sanctionsscreening? Wir beraten Sie gerne zu den Details.

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Schnell:

  • PEP-Updates werden in regelmäßigen Abständen und bei besonderen Ereignissen durchgeführt
  • Sanktionslisten werden am nächsten Arbeitstag aktualisiert -> wichtig bei besonderen Ereignissen (z.B. Russland-Sanktionen)

In hoher Qualität:

  • Hohe Qualität und zeitnahe Aktualisierungen -> Reduzierung von Fehlalarmen
  • Präferierter Service von über 700 Kunden weltweit
  • Unsere Kunden werden mehrheitlich von den vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (Big 4) geprüft

Vollständig:

  • Mehr als 180 Sanktionslisten
  • Globale Abdeckung von PEP- und Sanktionslisten
  • Erweiterte Listen verfügbar
  • (z.B. SWIFT-Verbot, individuelle Black- & Whitelists)

API und/oder UI? Sie haben die Wahl!

Unsere PEP- und Sanktionsscreening-Lösungen können per API in Ihre bestehende Systemlandschaft integriert werden, oder Sie nutzen unsere Software-Anwendungen.

Die Sanktionslisten werden am ersten Arbeitstag nach einem Update aktualisiert, was vor allem bei besonderen Ereignissen wichtig ist. Durch die hohe Qualität und die zeitnahe Aktualisierung wird die Zahl der Fehlalarme reduziert.

Unsere Services umfassen mehr als 180 PEP- und Sanktionslisten mit globaler Abdeckung. Zusätzlich können wir unseren Kunden erweiterte Listen zur Verfügung stellen.

Die PEP- und Sanktionslisten werden weltweit von mehr als 700 Kunden genutzt, die meisten davon werden von den Big 4 geprüft.

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistern auf der ganzen Welt zusammen, um Ihnen die bestmöglichen Lösungen für Ihr Unternehmen zu bieten.

Mit unserer jahrzehntelangen Branchenerfahrung unterstützt Sie unserer Team bei der Akquisition Ihrer Compliance-Software – während des gesamten Prozesses, von A bis Z.