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Untersuchung von Betrugs- und AML-Verdachtsfällen mit der cleversoft ForensicCloud Plattform

Untersuchen Sie Betrugs- und Geldwäsche-Verdachtsfälle, überprüfen Sie regulatorische und interne Signale und überwachen Sie potenzielle Risiken mit unseren modularen Tools.


Starten Sie jetzt mit unseren Betrugs- und Sonderermittlungen-Services (Case Management)


Wir beraten Sie gerne zu den Details.

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ForensicCloud – eine integrierte Plattform für Ihr Case Management

Die ForensicCloud ist ein cloudbasierte Case Management- Service, der es Ihnen ermöglicht, Betrugs- und AML-Risiken frühzeitig zu erkennen und die notwendigen Maßnahmen sofort zu ergreifen. Die Funktionen umfassen eine Echtzeit-Datenanalyse von Netzwerktransaktionen sowie die zielsichere Überwachung von Risiken und Transaktionen. Durch den ganzheitlichen Ansatz erhalten Sie einen schnelleren und tieferen Einblick in Ihre Prüffälle und können dadurch Geldstrafen seitens der Aufsichtsbehörden sowie Schäden durch betrügerische Aktivitäten innerhalb Ihres Instituts verhindern. Ihre Vorteile im Einzelnen:

CASE MANAGEMENT:
  •  Automatisierte und standardisierte Workflows zur Bearbeitung aller Alerts und Fälle
  • Vollständiger Prozess-Audit-Trail bei erhöhter Rechenschaftspflicht
  • W7-Standard für einheitliche Dateninterpretation
  • Konfigurierbare Aufbewahrungsregeln
DATENGESTEUERTE UNTERSUCHUNG
  • Link-Analyse zwischen Alerts und Fällen, Situationserkennung und aussagefähige Informationen
  • Klare Visualisierung komplexer Risiken durch Netzwerkdiagramme und Verhaltensprofile
  • Konnektivität mit internen Datenquellen, offiziellen Behörden und Registern
REPORTING
  • Personalisierter Home-Screen
  • Umfangreicher Audit-Trail inklusive Protokollierung der Leseaktionen in ForensicCloud
  • KPI-Dashboard, Standardschreiben und Reporting
  • Umfangreiches Dashboard mit To-dos, Action-Items und Journal
  • Einfache Management-Informationen
  • Vorkonfigurierte externes Reporting für Behörden

Das zubuchbare FIU-Modul

Banken und Versicherungen in der Schweiz, sind dazu verpflichtet, echt-positive AML-Signale an die Financial Intelligence Unit (FIU) zu melden. Unser Modul bildet den vollständigen Workflow zur Bearbeitung von AML-Signalen, Warnungen und Fällen ab; einschließlich der Erstellung des von der FIU geforderten Reportingformats.

  • Integrierter Workflow für das Fallmanagement
  • Automatisierte Erstellung des erforderlichen nationalen FIU-Berichts
  • Ausführlicher Prüfpfad, inklusive Nachweis der erforderlichen Prüfungen und Abgleiche

Wenn Sie in den Niederlanden aktiv sind: Das zubuchbare PIFI-Modul

Niederländische Banken und Versicherungsgesellschaften haben sich zur Vorbeugung und Bekämpfung von Betrugsfällen innerhalb ihrer Institutionen im sogenannten PIFI-Protokoll zusammengeschlossen. Die Mitglieder dieses „Protocol Incident Register for Financial Institutions“ sind in der Lage, unter strengen datenschutzrechtlichen Auflagen Informationen über betrügerische Vorfälle untereinander zu teilen.

Mit unserem Modul können Sie als PIFI-Mitglied Ihre Betrugsfälle und alle damit verbundenen Aktivitäten rund um PIFI registrieren:

  • Vollständiger Audit-Trail für die Verantwortlichkeit; Verhältnismäßigkeit nach W7-Standard
  • GDPR- und PIFI-konforme Aufbewahrungsrichtlinien
  • Automatisierte Registrierung von Betrügern im EVR-Register
  • Automatisierte Schnittstelle für „Hitmeldingen“ und „Hitnotificaties“
  • Umfangreicher Audit-Trail, inklusive Protokollierung von Leseaktionen in der ForensicCloud

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistern auf der ganzen Welt zusammen, um Ihnen die bestmöglichen Lösungen für Ihr Unternehmen zu bieten.

Mit unserer jahrzehntelangen Branchenerfahrung unterstützt Sie unserer Team bei der Akquisition Ihrer Compliance-Software – während des gesamten Prozesses, von A bis Z.