Untersuchen Sie Betrugs- und Geldwäsche-Verdachtsfälle, überprüfen Sie regulatorische und interne Signale und überwachen Sie potenzielle Risiken mit unseren modularen Tools.
Wir beraten Sie gerne zu den Details.
Die cleverForensics ist ein cloudbasierte Case Management- Service, der es Ihnen ermöglicht, Betrugs- und AML-Risiken frühzeitig zu erkennen und die notwendigen Maßnahmen sofort zu ergreifen. Die Funktionen umfassen eine Echtzeit-Datenanalyse von Netzwerktransaktionen sowie die zielsichere Überwachung von Risiken und Transaktionen. Durch den ganzheitlichen Ansatz erhalten Sie einen schnelleren und tieferen Einblick in Ihre Prüffälle und können dadurch Geldstrafen seitens der Aufsichtsbehörden sowie Schäden durch betrügerische Aktivitäten innerhalb Ihres Instituts verhindern. Ihre Vorteile im Einzelnen:
Banken und Versicherungen in der Schweiz, sind dazu verpflichtet, echt-positive AML-Signale an die Financial Intelligence Unit (FIU) zu melden. Unser Modul bildet den vollständigen Workflow zur Bearbeitung von AML-Signalen, Warnungen und Fällen ab; einschließlich der Erstellung des von der FIU geforderten Reportingformats.
Niederländische Banken und Versicherungsgesellschaften haben sich zur Vorbeugung und Bekämpfung von Betrugsfällen innerhalb ihrer Institutionen im sogenannten PIFI-Protokoll zusammengeschlossen. Die Mitglieder dieses „Protocol Incident Register for Financial Institutions“ sind in der Lage, unter strengen datenschutzrechtlichen Auflagen Informationen über betrügerische Vorfälle untereinander zu teilen.
Mit unserem Modul können Sie als PIFI-Mitglied Ihre Betrugsfälle und alle damit verbundenen Aktivitäten rund um PIFI registrieren:
Mit unserer jahrzehntelangen Branchenerfahrung unterstützt Sie unserer Team bei der Akquisition Ihrer Compliance-Software – während des gesamten Prozesses, von A bis Z.
