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Finanzkriminalität verhindern, bevor sie entsteht.

KYC-, AML-, Screening- und Betrugserkennungssoftware für alle Branchen, einschließlich Banken, Versicherungen, Asset Management, Fondsanbieter und mehr.


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Financial Crime Prevention-Plattform

Von PEP- und Sanktionsscreening über Transaktionsmonitoring bis hin zur Erstellung eines 360°-Kundenrisikoprofils – unsere Financial-Crime-Prevention-Plattform bietet hocheffiziente Lösungen für Unternehmen jeder Größe.

Erkennen Sie Risiken frühzeitig, ergreifen Sie sofortige Maßnahmen und minimieren Sie die Gefahr von Gesetzesverstößen und Schäden.

Holistischer Ansatz

Wir betrachten unsere Kunden ganzheitlich, um sämtliche in Relation stehende Daten an einem zentralen Ort zu sammeln. Dazu gehören KYC-Daten, AML-Warnungen, Betrugsfälle und regulatorische Verstöße. Mit der Financial-Crime-Prevention-Plattform können Sie organisatorische Silos jetzt einfach aufbrechen. 

Für die erste, zweite und dritte Verteidigungslinie: Nutzen Sie die Vorteile einer zentralisierten Umgebung, in der alle Level ihre Arbeit selbst kontrollieren können. Unser integrierter Ansatz vollständig konformer Arbeitsabläufe und Prüfpfade ermöglicht es Ihnen, sämtliche Daten sicher und zentralisiert zu halten. 

Innovative KI-Tools 

Erhöhen Sie die Zielgenauigkeit Ihrer Transaktionsüberwachung durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Unsere Monitoring-Tools entwickeln sich ständig weiter – zum Beispiel in dem die KI aus Ihrem Feedback zu monatlichen Stichproben für die Zukunft lernt. 

Nutzen Sie unsere 360°-Lösung, die AML-Monitoring, KYC und Case Management innovativ miteinander kombiniert, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und die Effizienz Ihrer Finanzsicherheitsmaßnahmen zu verbessern. 

Features der Financial Crime Prevention-Plattform

  • Risikokalkulation (Risk Based Approach)
  • Digitale KYC-Fragebögen für Endnutzer
  • Adverse Media Screening
  • Identitätsprüfung (ID)
  • Sanktionslistenprüfung und PEP-Screening
  • Onboarding & Web-Formen
  • Datengesteuerte Analysen
  • Case-Management
  • KI-basierte Transaktionsüberwachung, einschließlich Rules Decision Engine
  • „Smart Sampling“ zur Schulung der KI
  • KPI-Dashboard, To-Do’s und Reports
  • Robotic Process Automation (RPA) für schnelle und einfache Handhabung von Signalen, Alerts und False-Positives
  • Sanktionslistenprüfung und PEP-Screening
  • Zentrale Applikation mit Standard-Workflows für alle Abteilungen
  • SIRA- und DSGVO-konform
  • Integrationsfähig und mit allen Modulen kompatibel
  • In allen Sprachen verfügbar
Prävention von Finanzkriminalität Services
cleverKYC

Gestalten Sie Ihr Kunden-Onboarding effizient und reduzieren Sie Betrug mit einer vollständig rechtskonformen All-in-One AML- und CTF-Lösung

Betrugsprävention, AML und Risikomanagement

Nutzen Sie eine cloud-basierte Fallmanagement-Lösung, um Betrugs- und Anti-Geldwäsche-Verdachtsfälle frühzeitig zu identifizieren.

Transaction Monitoring

Optimieren Sie Ihre Compliance mit einem leistungsstarkes Post-Event-Monitoring-System, das regelbasierte und KI-getriebene Ansätze kombiniert.

PEP und Sanctionsscreening

PEP- und Sanktionsdaten

AML Risiko API-Integration

Integrieren Sie AML und KYC in Ihr bestehendes System und/oder verbinden Sie AMLspotter mit Ihrem Managementprogramm

KYC-Integration in Microsoft Dynamics 365

Unsere KYC-Funktionalität, direkt in Ihr Microsoft Dynamics 365 CRM integriert