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Finanzkriminalität verhindern, bevor sie entsteht.

KYC-, AML-, Screening- und Betrugserkennungssoftware für alle Branchen, einschließlich Banken, Versicherungen, Asset Management, Fonds und mehr.


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Financial Crime Prevention-Plattform

Vom PEP- und Sanktions-Screening bis hin zur Erstellung eines 360°-Kundenrisikoprofils bietet unsere

Financial Crime Prevention-Plattform eine Lösung für Unternehmen jeder Größe.

Erkennen Sie Risiken frühzeitig, ergreifen Sie sofortige Maßnahmen und minimieren Sie die Gefahr von Gesetzesverstößen und Schäden.

Holistische Kundensicht

Wir betrachten unsere Kunden ganzheitlich, um alle in Relation stehenden Daten an einem zentralen Ort zu sammeln. Dazu gehören KYC, AML-Warnungen, Betrugs- und regulatorische Fälle. Mit der Financial Crime Prevention-Plattform können Sie organisatorische Silos jetzt einfach aufbrechen.

Nutzen Sie für die erste, zweite und dritte Verteidigungslinie die Vorteile einer zentralisierten Umgebung, in der alle Level ihre eigene Arbeit kontrollieren. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie mit unserem integrierten Ansatz vollständig konformer Arbeitsabläufe und Prüfpfade sämtliche Daten sicher und zentralisiert halten.

Features der Financial Crime Prevention-Plattform

  • Risikokalkulation (Risk Based Approach)
  • Digitale KYC-Fragebögen für Endnutzer
  • Adverse Media Screening
  • Identitätsprüfung (ID)
  • Sanktionslistenprüfung und PEP-Screening
  • Onboarding & Web-Formen
  • Datengesteuerte Analysen
  • Case-Management
  • Transaktionsüberwachung, einschließlich Rules Decision Engine
  • KPI-Dashboard, To-Do’s und Reports
  • Robotic Process Automation (RPA) für schnelle und einfache Handhabung von Signalen, Alerts und False-Positives
  • Sanktionslistenprüfung und PEP-Screening
  • Zentrale Applikation mit Standard-Workflows für alle Abteilungen
  • SIRA- und DSGVO-konform
  • Integrationsfähig und mit allen Modulen kompatibel
  • In allen Sprachen verfügbar
Prävention von Finanzkriminalität Services
AML, Betrugs & Sonderermittlungen (Case Management)

Untersuchung von Betrugs- und AML-Verdachtsfällen mit der cloud-basierten cleverForensics Plattform

AML Risiko API-Integration

Integrieren Sie AML und KYC in Ihr bestehendes System und/oder verbinden Sie AMLspotter mit Ihrem Managementprogramm.

cleverKYC

Gestalten Sie Ihr Kunden-Onboarding effizient und reduzieren Sie Betrug mit einer vollständig rechtskonformen All-in-One AML- und CTF-Lösung

KYC-Integration in Microsoft Dynamics 365

Unsere KYC-Funktionalität, direkt in Ihr Microsoft Dynamics 365 CRM integriert

PEP und Sanctionsscreening

PEP- und Sanktionsdaten