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Eine modulare, flexible Plattform für Banken jeder Art und Größe sowie für jedes Budget.

Automatisierung der regulatorischen Abläufe in Ihrem Unternehmen – mit unseren Compliance-Services für Banken.


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Produktionsbereit

Neben der Einhaltung regulatorischer Vorschriften ermöglicht Ihnen der docCreator™, Ihre Kennzahlen über alle Dokumententypen hinweg in einheitlich designte Layouts zu überführen.

Offene IT-Infrastruktur

docCreator™ basiert auf einer modernen serviceorientierten Architektur (SOA). Dadurch können wir dynamisch und flexibel neue Lösungen und Services wie FactsheetsLIVE™ entwickeln und unseren Kunden eine schnelle Markteinführung ermöglichen.

Services für Banken
Betrugsprävention, AML und Risikomanagement

Nutzen Sie eine cloud-basierte Fallmanagement-Lösung, um Betrugs- und Anti-Geldwäsche-Verdachtsfälle frühzeitig zu identifizieren.

Transaction Monitoring

Optimieren Sie Ihre Compliance mit einem leistungsstarkes Post-Event-Monitoring-System, das regelbasierte und KI-getriebene Ansätze kombiniert.

cleverKYC

Gestalten Sie Ihr Kunden-Onboarding effizient und reduzieren Sie Betrug mit einer vollständig rechtskonformen All-in-One AML- und CTF-Lösung

SFDR-Service

Eine schlüsselfertige Lösung zur Erfüllung der SFDR-Anforderungen im Zuge der europäischen ESG-Maßnahmen

PRIIPs für alle Asset-Klassen

Monitoring, Aktualisierung und Vervollständigung der PRIIPs für alle Asset-Klassen

PIB-Service

Erstellung von Produktinformationsblättern, schnell und einfach

FactsheetsLIVE™

Automatisch tagesaktuelle, interaktive Fonds-Factsheets bereitstellen

AML Risiko API-Integration

Integrieren Sie AML und KYC in Ihr bestehendes System und/oder verbinden Sie AMLspotter mit Ihrem Managementprogramm

cleverHub (LightBackend)

Kurzfristige, eigenständige Anpassungen zur Reduzierung des manuellen Aufwands

Kernbankenintegration und Beratungstools

Nahtlose und einfache Integration in Ihre Systeme

Deritrade-Integration

deritrade-by-Vontobel-Integration mit cleversoft docRepository

docRepository

Einfache Beschaffung und Bereitstellung aller regulatorischen Dokumente

Equity Factsheets

Automatisieren Sie die Erstellung Ihrer Factsheets für Aktien und Anleihen

ESG-Factsheets

EIhr ESG-Marketing-Material rund um die regulatorisch vorgeschriebenen Dokumente

FactsheetsLIVE™ Direct API

HAPI-basierte Fondsintegration für Ihre Websites und Tools

Financial Services App (CRM)

Eine maßgeschneiderte Out-of-the-Box-Lösung

FIDLEG Service

FIDLEG-Service (Vertriebs- und Erstellungsmodule): vollständige Compliance mit dem FIDLEG und der FIDLEV

Fund Finder

Unterstützen Sie Ihre Kunden, die besten Anlage zu identifizieren

Fund Focus List

Zeigen Sie eine Liste von Kennzahlen, Gebühren und Portfoliodaten an

KYC-Integration in Microsoft Dynamics 365

Unsere KYC-Funktionalität, direkt in Ihr Microsoft Dynamics 365 CRM integriert

Legal Documentation

Erstellen und verwalten Sie ganz einfach die Vertragsdokumentation rund um ihre Derivate und den Handel mit Finanzprodukten

MiFID II Product Governance

Bringen Sie das richtige Finanzprodukt zum richtigen Kunden

Model Portfolio Factsheets

Erstellen Sie automatisch Factsheets für Fondsportfolios

OTC KID Generator

Erstellen Sie PRIIP-KIDs für alle Ihre OTC-Produkte

PEP und Sanctionsscreening

PEP- und Sanktionsdaten

Portfolio-Software Integration

Ein CRM, dass sich direkt in Ihre Portfolio-Software integrieren lässt

PRIIPs für Banken

Ein komplettes Compliance-Paket für Emittenten und Vertreiber

SharePoint Integration

SharePoint und Dynamics CRM: ein Dreamteam