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de Volksbank ist eine der vier größten Banken der Niederlande. Sie bietet Privatkunden Bank- und Hypothekenprodukte an und betreibt außerdem die Marken RegioBank, SNS Bank, ASN Bank und BLG Wonen. Um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung effizienter bekämpfen zu können, entschloss sich das Finanzinstitut vor einigen Jahren, mit einem automatisierten System zu arbeiten.
Mit mehr als drei Millionen Kunden konnte die Volksbank für diese Aufgabe jeden beliebigen Anbieter wählen – und zunächst begann man mit der Lösung eines Mitbewerbers. Um jedoch eine noch flexiblere und effektivere Ermittlungsplattform für die Untersuchung und Erfassung aller Betrugs- und Integritätsrisiken zu erhalten, wandte man sich Ende 2019 schließlich an BusinessForensics. Neben der Leistungsfähigkeit der ForensicCloud Plattform konnten auch die Erfahrung, Flexibilität und Effektivität des BusinessForensics Teams überzeugen.
de Volksbank fasst die wichtigsten Gründe für die Zusammenarbeit mit BusinessForensics folgendermaßen zusammen:
„Die richtigen strukturierten Daten zur Verfügung zu haben, ist für unsere Ermittlungen entscheidend und für unseren Prozess äußerst nützlich. BusinessForensics hat eine wichtige Rolle dabei gespielt, uns dabei zu helfen, die relevanten Daten zu finden, die wir für unsere Untersuchungen benötigen. Das bedeutet, dass die Informationen, die wir regelmäßig nutzen – wie CoC und andere Unternehmensinformationen – alle auf Knopfdruck verfügbar sind. Wenn wir mit der Plattform wachsen, ist es unser Ziel, noch mehr Daten zu verknüpfen.“
FRANK VAN DAM, Head of Compliance, de Volksbank
