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Um die strengen Vorschriften für Online-Glücksspiele zu erfüllen, mussten die erforderlichen Anti-Geldwäsche (AML) Prozesse in Übereinstimmung mit den niederländischen Vorgaben für AML und verantwortungsbewusstes Glücksspiel implementiert werden. Nachdem die Lösungen der verschiedenen Anbieter in einem Auswahlprozess auf Herz und Nieren geprüft worden sind, fiel die Wahl auf cleversoft.


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Gegründet im Jahr 1976, hat sich Holland Casino als staatliche Spielbank der Niederlande zum Ziel gesetzt, dem gesellschaftlichen Bedürfnis nach sicherem, fairem und verantwortungsbewusstem Glücksspiel nachzukommen. Attraktive Spielangebote und führende Präventionsmaßnahmen bilden demnach die Grundlage für einen „gesunden“ Casinobesuch. Seit dem 1. Oktober 2021 bietet Holland Casino seine Glücksspiele nach den gleichen Grundsätzen auch online an.

Um die strengen Vorschriften für Online-Glücksspiele zu erfüllen, mussten die erforderlichen Anti-Geldwäsche (AML) Prozesse in Übereinstimmung mit den niederländischen Vorgaben für AML und verantwortungsbewusstes Glücksspiel implementiert werden. Gefordert war ein zentralisiertes Fallmanagement-System, das einfach zu bedienen ist und den kompletten Workflow von Holland Casino Online flexibel und revisionssicher abdecken kann. Neben den Berechtigungen der verschiedenen Nutzergruppen sollte auch die Software-Plattform selbst flexibel konfigurierbar sein, um optimal in die vorhandenen Controlling-Prozesse eingebunden zu werden.

Im Auswahlprozess wurde großer Wert auf die Erfahrungen im Fallmanagement gelegt, vorzugsweise im niederländischen Markt. Darüber hinaus sollte der Anbieter über eine cloudbasierte Standardlösung mit einem hohen Maß an Konfigurationsmöglichkeiten verfügen – auch wegen der daraus resultierenden Preisvorteile.

Nachdem die Lösungen der verschiedenen Anbieter in einem Auswahlprozess auf Herz und Nieren geprüft worden sind, fiel die Wahl auf cleversoft. Unsere cloudbasierte AML-Plattform, die ein konfigurierbares Fallmanagement-System beinhaltet, verfügt über hervorragende internationale Referenzen. Ebenfalls entscheidend war, dass „cleversoft Forensics“, unsere Abteilung für die Prävention von Finanzkriminalität, mit den Besonderheiten der Compliance in den Niederlanden bestens vertraut ist.

Koen Juffermans, Policy Advisor Online Compliance, Holland Casino Online, fasst das Ergebnis zusammen:

„Die Erfahrung von cleversoft im Management von Projekten dieser Art war ein wesentlicher Erfolgsfaktor. So dauerte es von Projektbeginn an nur 4 Monate, um die Konfiguration an unsere Anforderungen anzupassen und die Anwendung in Betrieb zu nehmen. Nach dem Go-Live haben wir weitere Anpassungen an der Konfiguration vornehmen können, um laufende Prozessverbesserungen bei Holland Casino Online zu unterstützen. cleversoft setzte unsere Änderungswünsche in kürzester Zeit um und hat die Fähigkeit bewiesen, Holland Casino Online schnell und bedarfsgerecht zu unterstützen.“

Wir freuen uns über das positive Feedback und bedanken uns beim Holland Casino Online Team für das Vertrauen.

Wenn auch Ihr Unternehmen vor Herausforderungen im Bereich AML, Betrugsprävention und Fallmanagement steht, beraten wir Sie gerne persönlich. Weitere Informationen zum Dienstleistungsangebot von cleversoft Forensics finden Sie auch auf unserer Website.