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COMPLIANCE

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Pre-Trade Compliance - Supervisory Reporting - Financial Crime Prevention

Nouveau Partenariat entre cleversoft et PMP Espagne

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Success Story ERGO: Des factsheets SFDR transparentes, rapides et actualisées

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La bonne solution au bon moment

Combien de fois avez-vous souhaité que votre logiciel de gestion de la conformité puisse se connecter à davantage de sources pour unifier les opérations et rationaliser les données ?

Avec cleversoft, vous pouvez enfin cesser de souhaiter et commencer à agir.

  • Créez des PRIIPs, des PIBS, des KIIDs, des rapports, des profils de risque et bien plus encore !
  • Distribuer des documents financiers et des informations sur les fonds
  • Récupérer des documents et des données de toutes les sources
  • Gérer et archiver les informations avec des pistes d’audit conformes
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Conformité pré-négociation

Créez, distribuez, récupérez et archivez les documents FinSA, PRIIP, MiFID II, WpHG, UCITS KIID, et plus encore – dans toutes les langues, pour tous les pays.

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Rapports de surveillance

Profitez d’un reporting en ligne sans souci pour Solvabilité II, IORP II, IFRS 17, XBRL Taxonomy FTK’s, ou sautez dans l’action et essayez le rapport EIA Securities pendant 30 jours, gratuitement.

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Prévention de la criminalité financière et gestion du cycle de vie des clients (CLM)

KYC, surveillance des transactions AML, prévention de la fraude et évaluation des risques pour les entreprises de toutes tailles.

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Fiches d'information numériques

Exploitez la puissance de FactsheetsLIVE™ pour créer automatiquement des fiches d’information, des graphiques et des données sur les fonds à consulter sur ordinateur de bureau, mobile ou PDF.

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Nos solutions compliance résolvent les challenges des entreprises

Notre Expertise

Engagement compliance

Avec cleversoft, vous avez la garantie à 100% que votre service est toujours à jour. Cela inclut toutes les mises à jour ou modifications requises des réglementations en vigueur, ce qui est unique dans le secteur.

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Succès client

Notre équipe est prête et impatiente de vous aider à relever vos défis de conformité les plus difficiles.

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Une conception axée sur le cloud

Chez cleversoft, nous sommes les premiers à préconiser un déploiement flexible en mode cloud pour votre logiciel de conformité. Que vos besoins soient simples ou complexes, nous pouvons vous aider.

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Veille réglementaire

Libérez-vous des recherches et mises à jour manuelles sur la conformité

Regulatory Watch vous offre une couverture exclusive des réglementations et des nouvelles de conformité qui vous aident à rester informé et à rester conforme. Notre équipe est là pour vous tenir au courant des dernières mises à jour réglementaires, des directives et de la législation qui comptent le plus pour vous. Nous vous aidons à rester conforme tout au long des changements réglementaires, qui ont un impact sur vos services et votre entreprise.

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SFDR : la Commission européenne lance une consultation sur la SFDR dans la pratique

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cleversoft nous a aidés à fournir des informations sur la durabilité des produits ERGO.  Cela a été fait d'une manière efficace et conviviale. Cela permet à nos clients de faire des choix éclairés et de s'assurer que l'offre d'ERGO répond à leurs besoins dans cette nouvelle dimension. ERGO peut ainsi remplir sa mission stratégique : veiller à la santé financière de nos clients.
Bart Depaemelaere Head of Product & Pricing, ERGO Belgium
Les modules KYC de cleversoft nous ont aidé à intégrer de nouveaux clients. Nous profitons de premières vérifications KYC faciles et rapides à réaliser, de vérifications quotidiennes et mensuelles automatiques, ainsi que d’une surveillance constante des clients existants.
Claudio Hubmann Responsable de la conformité, Wealth Management Zurich
cleversoft nous aide à fournir à nos clients et partenaires de vente des informations globales et transparentes sur les fonds et les solutions d'investissement - des informations réglementaires dans le contexte de PRIIP ou de SFDR aux informations importantes pour la pratique de vente dans le service FactsheetsLIVE.
Dr. Tobias Lorson Team Leader Epargne et Retraite à Zurich Group Germany
Grâce à l'échange régulier avec Lisa Waldherr, nous avons été très bien informés sur la nouvelle réglementation et les services de Cleversoft. On nous a ensuite rapidement attribué un interlocuteur pour le projet. Globalement, nous avons un très bon échange avec nos interlocuteurs chez cleversoft. Le reporting des BUGs via le système JIRA fonctionne très bien.
Patrick Schwab Product Management Officer, Nürnberger Lebensversicherung AG
Chez cleversoft, nous avons depuis de nombreuses années un partenaire fiable qui nous soutient dans la gestion des risques pour la mise en œuvre des exigences de Solvency II. Cela comprend la gouvernance de nos processus ainsi que la standardisation et l'automatisation de ceux-ci dans tous les domaines, des exigences quantitatives au reporting.
Paul Buchner Head of Group Risk Management, UNIQA Insurance Group AG

En chiffres

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Plus de 1000 clients satisfaits bénéficient d'une flexibilité sans faille lorsqu'ils adhèrent aux derniers changements réglementaires. Chaque jour, notre équipe de professionnels expérimentés se concentre sur la technologie qui sous-tend les services qui assurent la conformité.

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