Les solutions professionnelles de cleversoft vous ouvrent l’accès à un nouveau monde d’efficacité.
Notre base de données consolidée de sanctions est utilisée dans toutes nos applications dans le processus de filtrage des entités qui doivent être surveillées dans le cadre de vos obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
Le filtrage permet d’identifier les correspondances possibles entre les entités sous contrôle et les sanctions incluses dans la base de données consolidée sur les sanctions. Les correspondances identifiées, appelées correspondances, devront être validées pour déterminer l’exposition au risque qui en résulte.
Au fil des ans, nous avons élargi notre catalogue de listes de sanctions, qui comprend maintenant 205 listes de 51 pays ou organisations.
Depuis janvier 2023, 6 nouvelles sources ont de nouveau été ajoutées à notre catalogue, couvrant deux pays supplémentaires, la Malaisie et l’Espagne. Il s’agit de :
Comment êtes-vous impactés ?
Notre liste de sanctions est utilisée dans :
Si vous avez des questions sur l’utilisation de la base de données consolidée des sanctions dans nos solutions de lutte contre le blanchiment d’argent, ou si vous souhaitez que ces nouvelles listes de sanctions soient activées dans votre solution, n’hésitez pas à contacter notre Customer Success Team.
