NewsLa sixième et dernière réunion plénière du Groupe d'action financière (GAFI), qui s'est tenue sous la présidence singapourienne de T. Raja Kumar, a eu lieu à Singapour du 26 au 28 juin 2024.
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La sixième et dernière réunion plénière du Groupe d’action financière (GAFI), qui s’est tenue sous la présidence singapourienne de T. Raja Kumar, a eu lieu à Singapour du 26 au 28 juin 2024. Au cours de cet événement, les délégués de plus de 200 juridictions et organisations internationales ont discuté de questions clés liées à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), la lutte contre le financement du terrorisme (CFT) et la lutte contre le financement de la prolifération (CPF). Ils ont également abordé les modifications apportées aux méthodes d’évaluation, au recouvrement des avoirs et aux cadres de coopération internationale. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web du GAFI.
Juridictions à haut risque et surveillées
Le GAFI a mis à jour ses déclarations sur les juridictions à haut risque, retirant deux pays d’une surveillance accrue après des évaluations sur place réussies. LaJamaïque et la Turquie ont été félicitées pour avoir remédié à leurs défaillances en matière de LBC/FT et continueront à collaborer avec le GAFI et les organismes régionaux compétents pour renforcer davantage leurs régimes. En revanche, Monaco et le Venezuela ont été ajoutés à la liste des pays faisant l’objet d’une surveillance accrue, s’engageant à mettre en œuvre des plans d’action pour remédier à leurs défaillances stratégiques.
Traitement de la RPDC et de la Russie
Le GAFI a réitéré ses préoccupations concernant les importantes défaillances de la Corée du Norden matière de LBC/FT et les activités illicites en cours liées à la prolifération des armes. En outre, la suspension de l’adhésion de la Fédération de Russiese poursuit, incitant toutes les juridictions à rester vigilantes face aux risques découlant du contournement des mesures prises à l’encontre de la Russie.
Évaluations mutuelles de l’Inde et du Koweït
L’évaluation conjointe du GAFI/APG/EAG de l’Inde a souligné la solidité de son cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, mais a appelé à une supervision renforcée dans les secteurs non financiers et à des poursuites plus rapides dans les affaires de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. L’évaluation duKoweït, menée conjointement avec le GAFIMOAN, a reconnu son cadre juridique mais a identifié des lacunes dans l’obtention de résultats efficaces en matière de LBC/FT, notamment en ce qui concerne l’affinement de la compréhension des risques et le gel rapide des avoirs liés au terrorisme.
Critères révisés pour l’établissement des priorités de l’ICRG
La révision des critères pour le processus du Groupe d’examen de la coopération internationale (GECI) a constitué une réalisation majeure, garantissant une approche davantage fondée sur le risque et la prise en compte des capacités pour l’inscription sur les listes grises et noires des pays présentant des lacunes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ce cadre révisé sera appliqué lors des prochains cycles d’évaluation, ce qui renforcera l’équité et la transparence.
Normes actualisées du GAFI et recouvrement d’avoirs
L’assemblée plénière a approuvé les méthodes d’évaluation de la conformité des pays aux normes actualisées du GAFI, qui portent sur le recouvrement d’avoirs et la coopération internationale. Ces révisions imposent aux pays de donner la priorité au recouvrement d’avoirs, d’exécuter les décisions de confiscation et de faciliter la coopération internationale en temps utile.
Examen horizontal de la conformité technique des DNFBP en matière de corruption
Le GAFI a achevé son examen des mesures mises en place pour empêcher les gardiens (entreprises et professions non financières désignées, telles que les comptables, les avocats, les agents immobiliers, les prestataires de services aux sociétés et fiducies) de faciliter le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les conclusions, qui seront publiées en juillet 2024, mettront en évidence les risques criminels et les mesures nécessaires pour détecter les signaux d’alerte de blanchiment de capitaux au sein de ces professions.
Actifs virtuels : Mise à jour ciblée sur la mise en œuvre des normes du GAFI
La cinquième mise à jour annuelle du GAFI sur la mise en œuvre des normes relatives aux actifs virtuels et aux prestataires de services d’actifs virtuels (VA/VASP) a révélé des progrès, mais a noté que 75 % des juridictions ne sont que partiellement ou pas du tout conformes. Ce retard rend les actifs virtuels vulnérables à une utilisation abusive. Le GAFI exhorte les juridictions à mettre en œuvre ces normes rapidement et intégralement, la mise à jour complète étant disponible en juillet 2024.
Transparence des paiements
Le GAFI révise ses normes pour suivre l’évolution des systèmes de paiement transfrontaliers et les changements dans les normes de l’industrie, comme ISO20022. Une vaste consultation publique sur ces projets d’amendements vise à améliorer la rapidité, la rentabilité, la transparence et l’inclusivité des paiements transfrontaliers, tout en garantissant la conformité à la loi sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La finalisation de ces amendements sera précédée d’un dialogue plus approfondi avec les parties prenantes.
Coopération au sein du réseau mondial
Lors de la réunion annuelle de haut niveau du GAFI et du FSRB, le président du GAFI et les présidents des organismes régionaux se sont mis d’accord sur les priorités pour renforcer la coopération au sein du réseau mondial. Il s’agit notamment d’accroître la participation des FSRB aux travaux du GAFI, de préparer le nouveau cycle d’évaluations mutuelles et de renforcer l’expertise régionale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La présidence mexicaine entend poursuivre ces efforts en promouvant la transparence et l’ouverture.
Priorités de la future présidence mexicaine
Elisa de Anda Madrazo, future présidente du GAFI, a exposé ses priorités pour 2024-2026, en mettant l’accent sur l’inclusion financière, le démarrage du nouveau cycle d’évaluations, le renforcement de la cohésion du réseau mondial, le soutien à la mise en œuvre des normes révisées du GAFI, et la poursuite des efforts contre le financement du terrorisme et de la prolifération.
Engagement de l’APEEE
Les connaissances acquises lors de la réunion plénière du GAFI de juin ont un impact sur le résultat de la notation du risque pays. Au fur et à mesure que les pays s’adaptent à l’évolution de la réglementation, l’équipe de cleversoft incorpore avec diligence les derniers résultats dans ses modèles d’évaluation des risques. En suivant de près les développements, nous nous assurons que nos clients reçoivent les évaluations de risque les plus précises et les plus récentes, ce qui les aide à prendre des décisions éclairées dans une économie mondiale en constante évolution. Monaco, qui figure désormais sur la liste de surveillance renforcée du GAFI, est entré dans la catégorie des juridictions à haut risque. Bien qu’ayant été placé sur la liste de surveillance renforcée au cours de cette session plénière, la nouvelle position du Venezuela sur cette liste n’aura pas d’impact sur le score de risque qui lui a été attribué, étant donné qu’il présente un risque élevé pour d’autres facteurs. La Jamaïque et la Turquie, en revanche, ont réussi à se débarrasser de cette étiquette, ce qui représente un pas en avant pour ces pays dans l’application de la lutte contre le blanchiment d’argent.
Chez cleversoft, nous nous efforçons de nous aligner sur les normes mondiales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme afin de fournir à nos clients les outils d’évaluation des risques les plus fiables et les plus récents. Notre engagement à soutenir les initiatives du GAFI implique l’intégration de ces normes et méthodologies actualisées dans nos solutions, ce qui vous permet de conserver une longueur d’avance en matière de conformité et de gestion des risques. Nous nous félicitons des progrès accomplis lors de cette session plénière et nous nous réjouissons de contribuer à la poursuite des efforts mondiaux sous la nouvelle direction du GAFI.
cleversoft reste votre partenaire de confiance en matière de conformité et de réglementation et s’engage à vous fournir les dernières informations et évolutions. Nous sommes à vos côtés pour veiller à ce que vous soyez bien équipés pour naviguer dans ces changements et prendre des décisions éclairées dans un monde réglementaire en constante évolution.