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Malgré les exigences bien connues de la loi sur le blanchiment de capitaux (AML), il semble que certaines institutions financières éprouvent encore des difficultés à s’y conformer. Après plusieurs mises en demeure de remédier aux lacunes, la BaFin s’oriente de plus en plus vers l’imposition d’amendes.

Il y a quelques jours, une amende de 150 000 euros a été infligée à une institution bien connue. Peu avant, en juillet et en août de cette année, des mesures d’exécution ont été imposées ou, dans un cas, étendues à deux autres banques et à une caisse d’épargne de district. Dans tous les cas, les mesures étaient fondées sur des lacunes dans la gestion des risques et sur le non-respect des obligations de diligence.

Les signaux envoyés par les amendes soulignent l’urgence de mettre en place des processus fiables de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance du client. À l’avenir, on peut s’attendre à ce que la BaFin augmente plutôt qu’elle ne diminue sa pression en matière de contrôle et de sanctions.

Pour se prémunir, il est essentiel de mettre en place une solution automatisée performante. C’est la seule façon de garantir que les cas suspects de fraude et de blanchiment d’argent puissent être identifiés de manière fiable et contrôlés efficacement à un coût raisonnable.

Si vous avez des questions sur les processus efficaces de gestion des risques ou sur les solutions AML/KYC de cleversoft Forensics, n’hésitez pas à nous contacter.