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C’est au siège du GAFI à Paris que s’est tenue la semaine dernière la plénière de février, à laquelle ont participé des centaines de délégués de plus de 200 pays. Les discussions ont abouti à plusieurs résultats, dont l’un est une première pour le GAFI : la suspension de l’adhésion de la Fédération de Russie.
L’agression continue et croissante de la Fédération de Russie contre l’Ukraine est en contradiction avec les principes du GAFI, qui vise à promouvoir la sûreté, la sécurité et l’intégrité du système financier mondial par la coopération internationale et le respect mutuel. Par conséquent, l’assemblée plénière du GAFI a décidé de suspendre l’adhésion de la Russie et a appelé toutes les juridictions à rester attentives aux risques potentiels associés aux tentatives de contournement des mesures visant à protéger le système financier international contre les activités russes.
Au cours de la plénière, les membres du GAFI ont pris plusieurs mesures importantes pour améliorer la transparence de la propriété effective et prévenir les activités criminelles par des structures d’entreprise opaques. Ces mesures comprennent des révisions de la recommandation 25 et la création de nouvelles orientations pour aider les pays et le secteur privé à mettre en œuvre les exigences renforcées du GAFI en matière de transparence et de propriété effective. Il reste à voir comment l’UE réagira à la lumière de la récente décision du tribunal de l’UE sur l’interdiction de rendre publiques les informations sur la propriété effective. L’assemblée plénière a également élaboré un plan d’action pour assurer la mise en œuvre mondiale en temps voulu des normes du GAFI sur les actifs virtuels. En outre, les membres du GAFI ont approuvé un rapport sur la perturbation des flux financiers liés aux ransomwares et ont discuté des travaux en cours sur plusieurs projets, y compris ceux liés à l’utilisation abusive de la citoyenneté et de la résidence par les systèmes d’investissement et l’amélioration du recouvrement des actifs. La plénière a également convenu de lancer de nouveaux projets visant à lutter contre la fraude cybernétique et le financement du terrorisme par le crowdfunding.
L’Indonésie a été évaluée comme ayant un cadre juridique, réglementaire et institutionnel solide, qui se traduit par une conformité technique robuste dans plusieurs domaines. Bien que le pays obtienne de bons résultats dans la lutte contre le financement du terrorisme, il doit se concentrer davantage sur la poursuite des blanchisseurs de capitaux à grande échelle et sur l’amélioration de la confiscation des actifs.
L’évaluation du Qatar a conclu que le pays a apporté des améliorations significatives à son régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) au cours des dernières années, ce qui se traduit par une forte conformité technique aux normes du GAFI. Le Qatar a également pris des mesures positives pour développer une meilleure compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, pour confisquer les actifs criminels, pour superviser les secteurs financier et non financier et pour mettre en œuvre des sanctions financières ciblées pour le financement du terrorisme.
Le GAFI publiera les rapports d’évaluation de l’Indonésie et du Qatar d’ici mai 2023 après avoir terminé son examen de la qualité et de la cohérence.
L’Afrique du Sud et le Nigéria ont été identifiés comme de nouvelles juridictions faisant l’objet d’une surveillance accrue (pays de la liste grise) et auront la tâche ardue de résoudre les déficiences découvertes dans le délai limité accordé par le GAFI pour, espérons-le, éviter le même sort que le Myanmar qui a récemment été ajouté à la liste noire aux côtés de l’Iran et de la Corée du Nord.
D’autre part, la plénière du GAFI a conclu que le Cambodge et le Maroc ont progressé dans l’amélioration de leur régime de LBC/FT conformément à leurs plans d’action individuels. Les deux pays ont remédié aux déficiences techniques identifiées par le GAFI en février 2019 et 2021, respectivement, et ne font plus l’objet d’une surveillance accrue.
À compter du 14 février 2023, le Conseil de l’UE a décidé d’ajouter les îles Vierges britanniques, le Costa Rica, les îles Marshall et la Russie à la liste de l’UE des juridictions non coopératives à des fins fiscales. La liste actuelle comprend 16 juridictions : Anguilla, Bahamas, Îles Vierges britanniques, Costa Rica, Fidji, Guam, Îles Marshall, Palau, Panama, Russie, Samoa américaines, Trinité-et-Tobago, Îles Turks et Caicos, Vanuatu.
Les mises à jour ci-dessus concernant la lutte contre le blanchiment d’argent ont entraîné un ajustement du score d’évaluation du risque juridictionnel de Cleversoft comme suit :
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