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Le groupe cleversoft, l'un des principaux fournisseurs de services RegTech basés sur le cloud pour l'industrie financière, acquiert l'unité de surveillance des transactions par IA de ComplianceWise B.V., basée à Amsterdam. Grâce à l'acquisition de cette solution, principalement utilisée dans les pays du Benelux, cleversoft ajoute un nouvel élément puissant à sa suite de Prévention de la Criminalité Financière.


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Amsterdam/Munich, le 11 octobre 2023– Le groupe cleversoft, l’un des principaux fournisseurs de services RegTech basés sur le cloud pour l’industrie financière, acquiert l’unité de surveillance des transactions par IA de ComplianceWise B.V., basée à Amsterdam. Grâce à l’acquisition de cette solution, principalement utilisée dans les pays du Benelux, cleversoft ajoute un nouvel élément puissant à sa suite de Prévention de la Criminalité Financière.

La solution de transaction monitoring basée sur l’IA CW360° de l’entreprise néerlandaise ComplianceWise B.V. se concentre sur la détection d’indicateurs de risque par le biais d’algorithmes basés sur l’IA. Ce faisant, elle passe de mécanismes de détection basés à l’origine sur des règles à des mécanismes de détection basés sur l’IA : Lorsque les transactions ne correspondent pas à un comportement connu et attendu, les valeurs aberrantes sont signalées en vue d’un examen plus approfondi. Les valeurs aberrantes confirmées renforceront le modèle d’apprentissage automatique pour alerter sur ces cas. Quant aux transactions rejetées (c’est-à-dire les faux positifs), elles apprendront au système à accepter ce type de comportement à l’avenir. Cette solution, adaptée même aux futurs éventuels changements, permet aux institutions financières de réduire le nombre de faux positifs et d’adapter au mieux leurs alertes à leur évaluation systématique du risque d’intégrité (Systematic Integrity Risk Assessment – SIRA).

L’ajout de la solution CW360°, rebaptisée cleverForensicDetection, renforce l’unité de Prévention de la Criminalité Financière du groupe cleversoft dans son objectif de servir ses clients dans la solution complète de connaissance du client (KYC) et de prévention du blanchiment d’argent (AML). À cette fin, deux acquisitions importantes ont déjà été réalisées avant l’acquisition de CW360° :  BusinessForensics (2020), spécialisée dans le case management basé sur les données ; et CDDS (2021), qui gère une bibliothèque unique de données de listes PEP et Sanctions ainsi que des solutions KYC et maintenant CW360°. Cette intégration poussée des solutions de prévention de la criminalité financière – de la liste PEP/Sanctions aux rapports FIU – fait de la suite de prévention de la criminalité financière de cleversoft une véritable solution à guichet unique.

L’acquisition de CW360° par le groupe cleversoft est la première étape de la deuxième série d’acquisitions buy-and-build soutenue par le nouveau sponsor Private Equity de cleversoft, Levine Leichtman Capital Partners (LLCP) de Los Angeles. Le groupe cleversoft et CW360° créent une organisation avec plus de 180 employés, un chiffre d’affaires de plus de 25 millions d’euros et plus de 1 000 clients.

Florian Clever, PDG et fondateur de cleversoft, explique : « Dans le domaine de la prévention de la criminalité financière, nous sommes déjà un expert holistique pour les services KYC et AML. Avec cette plateforme de surveillance des transactions comme première acquisition avec LLCP, nous élargissons encore notre expertise en matière de prévention de la fraude sur un marché en pleine croissance, complétant ainsi notre portefeuille et devenant le guichet unique pour les solutions réglementaires ».

Lisa van Bussel, directrice générale de cleversoft Forensics B.V., explique les raisons de cette acquisition : « Nous sommes heureux d’intégrer CW360° dans notre organisation, ce qui nous permet d’unir nos forces dans la lutte contre la criminalité financière grâce aux mécanismes de détection de la solution. La forte intégration entre cleverForensics, cleverKYC et cleverForensicDetection nous permet d’offrir à nos clients un service encore plus puissant, désormais basé sur l’IA, dans la lutte contre la criminalité financière.  »

Christiaan Dappers, fondateur et PDG de Compliance Wise, ajoute :  » Nous sommes heureux de remettre notre CW360° au groupe cleversoft. L’équipe de cleverForensicDetection sera en mesure d’explorer de nouvelles opportunités pour développer la plateforme de surveillance basée sur l’IA dans les années à venir.  L’intégration au groupe cleversoft leur permettra de profiter des synarchies, d’apporter des connaissances supplémentaires en matière d’IA et de développer l’entreprise ensemble, tandis que nous nous concentrerons sur notre cœur de métier, à savoir la fourniture de solutions d’onboarding pour les comptables. En outre, nos clients pourront bénéficier de la puissance de service et de développement d’un groupe RegTech européen de premier plan. »

À propos de cleversoft

Le groupe cleversoft est l’un des principaux fournisseurs de services RegTech basés sur le cloud pour le secteur des services financiers. L’entreprise a son siège à Munich et des bureaux à Amsterdam, La Haye, Francfort, Luxembourg et Sofia. Le groupe se concentre particulièrement sur la fourniture d’une solution automatisée intégrée à guichet unique pour lutter contre la criminalité financière (KYC, AML et fraude (interne et externe)), qui est développée et gérée, entre autres, par l’unité spécialisée cleversoft Forensics (anciennement BusinessForensics).

cleversoft fournit à plus de 1 000 institutions financières dans le monde des solutions et des services numériques pour optimiser les processus métier liés à la compliance – du data management et du calcul des données réglementaires à la production des documents requis et des supports marketing. A titre d’exemple, cela répond à ESG/SFDR, MIFID II, 6AMLD, Solvency II, IFRS 17, PRIIPs et IORP et bien d’autres.

Suite à l’engagement de compliance de cleversoft, les clients reçoivent toutes les mises à jour de service requises pour les réglementations respectives, ce qui est unique dans l’industrie.

À propos de ComplianceWise B.V.

ComplianceWise est le leader des logiciels qui aident les comptables et les conseillers fiscaux à se conformer aux lois et réglementations anti-blanchiment d’argent.
ComplianceWise a été fondée en 2013 à Amsterdam.
Aujourd’hui, plus de 400 cabinets travaillent avec Grub, la solution SAAS fournie par ComplianceWise.
Grub donne le sentiment de tranquillité et de sécurité que les comptables et les conseillers fiscaux recherchent, c’est pourquoi on l’appelle aussi « Software as a Relief »
ComplianceWise est également partenaire de plusieurs associations professionnelles dans le secteur néerlandais de la comptabilité et des conseillers fiscaux.