Crise en Ukraine : nouvelle liste de sanctions pour les exclusions de SWIFT

Le train de sanctions de l’UE comprend l’exclusion de plusieurs banques russes et biélorusses de la plateforme de messagerie bancaire SWIFT.

Cette exclusion concerne 6 grandes banques russes(décision du Conseil du 01/03/2022) et 3 banques biélorusses(décision du Conseil du 09/03/2022). Toutefois, ces sanctions ne sont pas incluses en tant que telles dans la liste de l’UE.

Nous avons décidé de référencer ces sanctions dans nos outils de filtrage via une liste spécifique. Cette liste s’appelle SWIFT et est incluse dans notre catalogue depuis le 30/03/2022.

Il comprend actuellement les institutions bancaires suivantes :

Russie

• Banque Otkritie
• Novikombank
• Banque Promsvyazbank
• Rossiya Sovcombank
• VNESHECONOMBANK (VEB)
• VTB BANK

Bélarus

• Belagroprombank
• Banque Dabrabyt
• Banque de développement de la République du Bélarus

Quel impact cela a-t-il sur vous?

Notre liste de sanctions est utilisée dans :

• AMLspotter,
• AMLspotter Online,
• BNC,
• BNC XS,
• WEB BNC,
• Suite logicielle KYC & AML
• Microsoft Dynamics 365 KYC Addon
• RiskAPI.