GAFI : Révision de la liste des pays faisant l’objet d’une surveillance accrue – mars 2022

Lorsque le GAFI place une juridiction sous surveillance accrue, cela signifie que le pays s’est engagé à résoudre rapidement les défaillances stratégiques identifiées dans les délais convenus et qu’il est soumis à des contrôles supplémentaires. Conformément aux procédures souples adoptées en février 2021 pour permettre au GAFI de poursuivre son programme de surveillance à la lumière de la pandémie de COVID-19, le GAFI a mis à jour ses déclarations pour les pays sous revue.

La juridiction ne fait plus l’objet d’une surveillance accrue – Zimbabwe

Le Zimbabwe a accompli des progrès significatifs dans la correction des lacunes stratégiques en matière de LBC/FT précédemment identifiées par le GAFI et incluses dans son plan d’action. Le Zimbabwe ne sera plus soumis au processus de surveillance accru du GAFI. La décision a été prise après une visite de contrôle sur place. Le Zimbabwe travaillera avec le partenaire régional du GAFI ESAAMLG, dont il est membre, pour continuer à renforcer son régime de LBC/FT.

Jurisdictions placées sous surveillance accrue – Emirats Arabes Unis

En février 2022, les Émirats arabes unis (EAU) ont pris un engagement politique de haut niveau à travailler avec le GAFI et la MENAFATF pour renforcer l’efficacité de leur régime de LBC/FT. Depuis l’adoption de leur RFG en février 2020, les Émirats arabes unis ont réalisé des progrès significatifs dans les mesures recommandées par leur RFG pour améliorer leur système, notamment en finalisant une évaluation des risques du FT, en créant un comité de coordination en matière de LBC/FT, en établissant un système efficace pour mettre en œuvre sans délai des sanctions financières ciblées et en améliorant considérablement leur capacité à confisquer les produits du crime et à s’engager dans la coopération internationale. En outre, les Émirats arabes unis ont traité ou largement traité plus de la moitié des principales actions recommandées par le MER.

Les Émirats arabes unis s’efforceront de mettre en œuvre leur plan d’action du GAFI. Il s’agira de :

• démontrer, au moyen d’études de cas et de statistiques, une augmentation soutenue des demandes d’ALM sortantes pour faciliter l’enquête sur les prédicats de TF/ML;
• identifier et maintenir une compréhension commune des risques de ML/TF entre les différents secteurs et institutions DNFBP (Designated Non-Financial Businesses and Professions);
• montrer une augmentation du nombre et de la qualité des STR déposés par les institutions financières et les DNFBP (Designated Non-Financial Businesses and Professions) ;
• parvenir à une compréhension plus fine du risque d’abus des personnes morales et, le cas échéant, des arrangements juridiques, facilitant le ML/TF ;
• fournir des ressources supplémentaires à la CRF pour renforcer sa fonction d’analyse et améliorer l’utilisation du renseignement financier pour poursuivre les menaces de blanchiment d’argent à haut risque, telles que le produit d’infractions sous-jacentes étrangères, le blanchiment d’argent fondé sur le commerce et le blanchiment par des tiers;
• démontrer une augmentation soutenue des enquêtes et des poursuites efficaces sur différents types d’affaires de blanchiment d’argent, conformément au profil de risque des Émirats arabes unis; et
• identifier et combattre de manière proactive le contournement des sanctions, notamment en utilisant des directives TFS détaillées pour sensibiliser durablement le secteur privé et en démontrant une meilleure compréhension du contournement des sanctions au sein du secteur privé.

Quel impact cela a-t-il sur vous?

Dès qu’une juridiction est ajoutée à la liste des juridictions faisant l’objet d’une surveillance accrue par le GAFI, son niveau de risque sera automatiquement Élevé dans notre liste des risques pays. À la suite des changements mentionnés ci-dessus, le niveau de risque des Emirats Arabes Unis est maintenant élevé.  Le niveau de risque au Zimbabwe reste élevé, malgré le fait que le pays ait été retiré de la liste des juridictions faisant l’objet d’une surveillance accrue en raison de sa très faible note dans l’indice CPI et de son inclusion dans la liste des pays sous embargo de l’UE.

Notre liste des risques pays est utilisée dans:

• AMLspotter,
• AMLspotter Online,
• WEB BNC,
• Suite logicielle KYC & AML
• Microsoft Dynamics 365 KYC Addon
• API.