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La loi sur le blanchiment d'argent (LBA) oblige les acteurs du secteur financier à faire preuve d'une grande transparence en ce qui concerne les relations d'affaires et les transactions de leurs clients. À partir de 2021, ces exigences s'appliqueront aussi pleinement aux sociétés d'investissement enregistrées.


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La loi sur le blanchiment d’argent (LBA) oblige les acteurs du secteur financier à faire preuve d’une grande transparence en ce qui concerne les relations d’affaires et les transactions de leurs clients. Depuis 2021, ces exigences s’appliquent aussi pleinement aux sociétés d’investissement enregistrées.

La BaFin l’a rappelé dans une publication du 01.06.2023.   

L’un des avertissements est que de nombreux KAG enregistrés sont encore à la traîne dans la mise en œuvre des processus KYC et AML. C’est pourquoi la BaFin a annoncé une augmentation des contrôles spéciaux et des « visites de surveillance » à l’avenir. Si des infractions graves à la LBA sont constatées à plusieurs reprises, les conséquences peuvent être sévères et aller jusqu’à la révocation de la direction.

Pour éviter cela, les sociétés de gestion de capital enregistrées devraient envisager d’urgence une solution KYC et AML efficace et automatisée – comme le service cleverKYC de cleversoft.

Si vous avez des questions sur KYC, AML et nos solutions automatisées, n’hésitez pas à nous contacter.