Les jeux d’argent en ligne inclus dans la réglementation néerlandaise Wwft

Le 1er octobre 2021, le marché néerlandais s’est officiellement ouvert aux paris en ligne. Plus tôt cette année, la loi néerlandaise modifiée sur les paris et les jeux (Wet op Kansspelen) a été publiée. Cette réglementation, désormais en vigueur, a donné aux fournisseurs de services de jeux en ligne la possibilité de demander une licence à l’Autorité néerlandaise des jeux (Kansspelautoriteit, KSA).

Les fournisseurs professionnels et commerciaux de jeux en ligne doivent également se soumettre à la loi sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (prévention) (Wwft). Cette loi oblige ce groupe à effectuer un filtrage des clients et à signaler à la cellule de renseignement financier (CRF) les transactions inhabituelles envisagées ou réalisées. – les Pays-Bas.

Il existe plusieurs indicateurs pour signaler les transactions inhabituelles : plusieurs indicateurs objectifs et un indicateur subjectif. Les indicateurs applicables diffèrent selon le groupe de rapport ou l’entité. Pour les paris en ligne, les indicateurs suivants sont applicables :

• Subjectif01: Transactions pour lesquelles l’entité de paris en ligne a des raisons de croire qu’elles pourraient être liées au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme.
• Objectif01: Transactions signalées à la police ou au ministère public en rapport avec le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme.
• Objectif11: Un transfert de 15.000 euros ou plus