Malte ne figure plus sur la liste de surveillance accrue du GAFI

En juin 2021, la juridiction de Malte a été désignée comme l’un des derniers ajouts à la liste de surveillance accrue du GAFI, également appelée « liste grise ». Il s’en est suivi une année éreintante de mise en œuvre de plans d’action, le gouvernement, les autorités et les personnes concernées travaillant de manière cohésive et sans relâche dans le seul but de retirer le nom de Malte de cette catégorie indésirable.

Toutes les personnes impliquées ont donc été ravies et soulagées lorsque l’aboutissement et la reconnaissance de tous ces efforts ont été reconnus lors de la réunion plénière du GAFI en juin 2022, au cours de laquelle Malte a été félicitée pour les progrès significatifs qu’elle a réalisés en vue de remédier aux défaillances stratégiques en matière de LBC/FT identifiées précédemment par le GAFI et a donc été officiellement retirée de la liste grise.

cleversoft Nous sommes ravis d’avoir donné à un si grand nombre de personnes les outils et les informations nécessaires pour protéger efficacement l’intégrité de leur entreprise.

Bien que Malte ne soit donc plus soumise au processus de surveillance accrue du GAFI, la complaisance dans ce domaine n’est pas une chose qu’un individu ou une entité peut se permettre.

cleversoftL’engagement de la Banque à l’égard de ses clients est inébranlable et elle s’engage toujours à fournir les meilleures solutions et données, en particulier à la lumière des exigences actuelles en matière de LBC/FT.