Les sanctions mises en œuvre par l'UE depuis le début de la crise en Ukraine comprennent l'exclusion de certaines banques russes et biélorusses de la plateforme de messagerie bancaire Swift. Cependant, ces sanctions ne sont pas incluses dans la liste de l'UE, bien qu'elles soient référencées par d'autres sources de sanctions. Par conséquent, nous avons ajouté une nouvelle liste à notre catalogue d'exclusions SWIFT. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette nouvelle liste et son utilisation dans nos applications, lisez l'article de blog.
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Le train de sanctions de l’UE comprend l’exclusion de plusieurs banques russes et biélorusses de la plateforme de messagerie bancaire SWIFT.
Cette exclusion concerne 6 grandes banques russes(décision du Conseil du 01/03/2022) et 3 banques biélorusses(décision du Conseil du 09/03/2022). Toutefois, ces sanctions ne sont pas incluses en tant que telles dans la liste de l’UE.
Nous avons décidé de référencer ces sanctions dans nos outils de filtrage via une liste spécifique. Cette liste s’appelle SWIFT et est incluse dans notre catalogue depuis le 30/03/2022.
Il comprend actuellement les institutions bancaires suivantes :
Russie
- Banque Otkritie
- Novikombank
- Banque Promsvyazbank
- Rossiya Sovcombank
- VNESHECONOMBANK (VEB)
- VTB BANK
Bélarus
- Belagroprombank
- Banque Dabrabyt
- Banque de développement de la République du Bélarus
Quel impact cela a-t-il sur vous?
Notre liste de sanctions est utilisée dans :
- AMLspotter,
- AMLspotter Online,
- BNC,
- BNC XS,
- WEB BNC,
- Suite logicielle KYC & AML
- Microsoft Dynamics 365 KYC Addon
- RiskAPI.