Le Groupe d'action financière (GAFI), créé par le G-7 et la Commission européenne, a publié il y a quelques jours son rapport sur l'état de la lutte contre le blanchiment d'argent en Allemagne.
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Le Groupe d’action financière (GAFI), établi par le G-7 et la Commission européenne, a publié il y a quelques jours son rapport sur l’état de la lutte contre le blanchiment d’argent en Allemagne. Dans ce rapport, le gouvernement allemand a reçu de bonnes notes dans l’ensemble pour la mise en œuvre des recommandations de la loi. Cependant, la situation est moins favorable en ce qui concerne l’impact des lois, c’est-à-dire l’organisation et l’équipement des autorités et l’efficacité de la répression. Étant donné que des améliorations profondes sont requises dans ce domaine, l’Allemagne fait désormais l’objet d’une surveillance plus étroite et est tenue de rendre compte chaque année au GAFI des progrès réalisés.
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