As your trusted partner in AML compliance, we continuously improve our sanctions screening capabilities to support you in meeting your regulatory obligations. With the Financial Crime Prevention Suite, you can combat financial crime before it occurs by identifying fraud and anti-money laundering (AML) suspicions across your entire organisation early on.
Découvrons ensemble comment nous pouvons aider votre entreprise.
Les solutions professionnelles de cleversoft vous ouvrent l’accès à un nouveau monde d’efficacité.
En tant que partenaire de confiance en matière de conformité AML, nous améliorons en permanence nos capacités de filtrage des sanctions afin de vous aider à respecter vos obligations réglementaires. Avec la suite Financial Crime Prevention, vous pouvez lutter contre la criminalité financière avant qu’elle ne se produise en identifiant très tôt les soupçons de fraude et de blanchiment d’argent (AML) dans l’ensemble de votre organisation. Pour ce faire, nous collectons en permanence toutes les données pertinentes de manière centralisée dans le Compliance Cloud de cleversoft, y compris les données KYC, les alertes AML, les cas de fraude et les violations de la réglementation. Cette fonctionnalité fantastique vous permet de standardiser votre évaluation des risques et de briser les structures cloisonnées.
En mars 2025, nous avons ajouté quatre nouvelles listes à notre catalogue :
Les listes suivantes dont l’accès est restreint (12+ mois) seront retirées du catalogue des listes de sanctions le 07.04.2025 :
Vos avantages en un coup d’œil :
- Sauvegarde des listes de sanctions
- Surveillance continue des sources de listes de sanctions
- Restauration automatique des listes temporairement indisponibles
- Notifications de toutes les mises à jour de la base de données et réintégrations de listes précédemment indisponibles
Si vous avez besoin d’aide pour mettre en œuvre les nouvelles listes de sanctions ou si vous avez des questions, notre Customer Success Team est là pour vous aider.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la Financial Crime Prevention Suite ou si vous avez besoin d’aide pour prévenir la criminalité financière, n’hésitez pas à nous contacter.