Les solutions professionnelles de cleversoft vous ouvrent l’accès à un nouveau monde d’efficacité.
Notre base de données consolidée des sanctions est utilisée dans toutes nos applications dans le processus de sélection des entités qui doivent être surveillées dans le cadre de vos obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
Le processus de screening permet d’identifier les correspondances possibles entre les entités sous contrôle et les sanctions incluses dans la base de données consolidée des sanctions. Les correspondances identifiées, appelées Hits, devront être validées afin de déterminer l’exposition au risque résultante.
Au fil des ans, nous avons élargi notre catalogue de listes de sanctions, qui comprend désormais 199 listes provenant de 49 pays ou organisations.
En janvier 2022, nous avons commencé un processus d’expansion de ce catalogue pour inclure plus de 30 nouvelles sources du Moyen-Orient et de l’Afrique au premier trimestre 2022. Plus tard, cette année, 27 nouvelles sources ont encore été ajoutées à notre catalogue. Il s’agit de :
Quel impact cela a-t-il sur vous?
Notre liste de sanctions est utilisée dans :
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