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Nous avons constamment élargi notre catalogue de listes de sanctions mondiales et le premier trimestre 2022 montrera une augmentation considérable de la couverture des sanctions pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Pour en savoir plus sur les nouvelles listes de sanctions et sur la manière dont nos solutions de lutte contre le blanchiment d'argent les utilisent, lisez le billet de blog.


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Notre base de données consolidée de sanctions est utilisée dans toutes nos applications dans le processus de screening des entités qui doivent faire l’objet d’un contrôle dans le cadre de vos obligations AML. De plus, nous offrons également un ensemble d’API pour intégrer nos listes de sanctions et de PEP dans des applications tierces.

Le processus de screening permet d’identifier les correspondances possibles entre les entités sous contrôle et les sanctions incluses dans la base de données consolidée des sanctions. Les correspondances identifiées, appelées Hits, devront être validées afin de déterminer l’exposition au risque résultante.

Au fil des années, nous avons enrichi notre catalogue de listes de sanctions qui compte à présent 143 listes provenant de 42 pays ou organisations.

Nous étendons en permanence notre couverture globale. En visant particulièrement le Moyen-Orient et l’Afrique, nous avons identifié plus de 30 nouvelles sources qui vont être ajoutées à notre catalogue durant le premier trimestre 2022.

17 nouvelles sources ont été d’ores et déjà intégrées dans notre catalogue, depuis le 11 février 2022. Il s’agit de:

Quel impact cela a-t-il sur vous?

Notre liste de sanctions est utilisée dans :

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