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Les institutions financières sont de plus en plus surveillées et soumises à des exigences réglementaires pour lutter contre le blanchiment d'argent et maintenir des pratiques efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). La capacité à se préparer efficacement aux audits AML est essentielle pour démontrer la conformité, atténuer les risques et protéger la réputation de l'institution. Le système complet de gestion des cas de cleversoft peut jouer un rôle clé dans ce processus.


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Les institutions financières sont de plus en plus surveillées et soumises à des exigences réglementaires pour lutter contre le blanchiment d’argent et maintenir des pratiques efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). La capacité à se préparer efficacement aux audits AML est essentielle pour démontrer la conformité, atténuer les risques et protéger la réputation de l’institution. Le système complet de gestion des cas de cleversoft peut jouer un rôle clé dans ce processus. 

Piste d’audit complète 

Un aspect crucial d’un bon système de gestion des dossiers pour la lutte contre le blanchiment d’argent est la capacité à maintenir une piste d’audit complète. La plateforme ForensicCloud de cleversoft offre des flux de travail automatisés et standardisés pour traiter toutes les alertes et tous les dossiers. Chaque action entreprise dans le système est enregistrée, y compris les mises à jour des dossiers, les approbations et les modifications apportées aux données. En fournissant une piste d’audit complète du processus, la solution de cleversoft permet la transparence et la responsabilité lors d’un audit, en démontrant l’engagement de l’institution à la conformité et en fournissant des preuves de l’adhésion aux procédures établies. 

Flux de travail et contrôles intégrés

Notre solution de gestion des dossiers comprend des flux de travail intégrés qui rationalisent le processus d’enquête sur le blanchiment d’argent. Ces flux peuvent être configurés pour inclure divers contrôles, tels que la vérification « des quatre yeux », les contrôles d’échantillons et l’autorisation appropriée, conformément aux politiques de l’institution et aux exigences réglementaires. En automatisant ces contrôles au sein du système, notre solution réduit le risque d’erreur humaine et améliore l’efficacité du processus d’enquête. Par exemple, le système peut imposer le niveau approprié d’examen et d’approbation pour chaque cas, en veillant à ce que les décisions critiques fassent l’objet de la surveillance nécessaire. Cette intégration des flux de travail et des contrôles intégrés renforce la capacité de l’institution à répondre efficacement aux normes de conformité. 

Complétude des données 

L’exhaustivité des données est essentielle à l’efficacité des enquêtes AML. Notre plateforme ForensicCloud met l’accent sur l’exhaustivité des données en fournissant des mécanismes qui garantissent une population précise et cohérente de tous les champs de données requis. Le système capture les informations essentielles d’identification des clients, les détails des transactions et les paramètres d’évaluation des risques. En conservant des données complètes et fiables, les institutions financières peuvent accélérer le processus d’audit en fournissant aux auditeurs les informations nécessaires en temps voulu. En outre, l’exhaustivité des données améliore la qualité de l’analyse et permet une meilleure évaluation des risques et la détection de schémas dans le système.

Des activités de contrôle transparentes alignées sur le SIRA  

Des activités de contrôle transparentes sont essentielles pour que les institutions financières puissent démontrer leur conformité et gérer efficacement les risques liés à la lutte contre le blanchiment d’argent. Notre système de gestion des dossiers permet aux institutions d’aligner leurs efforts de contrôle sur leur évaluation interne du risque systémique (SIRA). En adaptant leurs systèmes de surveillance à des facteurs de risque spécifiques, tels que les montants des transactions, les profils des clients et les emplacements géographiques, les institutions peuvent concentrer leurs ressources sur la détection et la prévention des activités suspectes qui présentent les risques les plus élevés. La solution de cleversoft offre une analyse des données en temps réel et une surveillance ciblée des risques et des transactions, fournissant aux institutions financières des informations plus approfondies et des renseignements exploitables. Cette approche ciblée permet aux institutions d’identifier et de prévenir efficacement les activités illicites, de protéger leurs opérations et leur réputation.

Un contrôle efficace et efficient  

L’intégration du système complet de lutte contre le blanchiment d’argent de cleversoft au SIRA d’une institution permet un processus de surveillance plus efficace. Au lieu d’un contrôle généralisé de toutes les transactions, le système peut prioriser et signaler les activités qui s’écartent du comportement attendu. En s’appuyant sur la technologie et l’analyse avancée, la solution de cleversoft analyse de grandes quantités de données, identifiant les signaux d’alerte potentiels et réduisant les faux positifs. Cette approche ciblée permet aux équipes de conformité d’allouer leur attention aux alertes les plus pertinentes, améliorant ainsi l’efficacité et réduisant la charge de travail des équipes. Les capacités d’intégration permettent aux institutions financières de surveiller et d’atténuer efficacement les risques liés à la lutte contre le blanchiment d’argent.  

AML Audit Preparation avec cleversoft  

La solution de gestion de cas de cleversoft pour les institutions financières rationalise la préparation des audits AML. Elle fournit des outils et des fonctionnalités complètes pour assurer la conformité, réduire les risques et favoriser une culture AML forte. La solution offre la transparence, automatise les processus, améliore la précision des données, adapte les efforts de surveillance et permet une réduction proactive des risques. En s’appuyant sur une technologie de pointe, les institutions peuvent garder une longueur d’avance sur les nouveaux risques liés à la lutte contre le blanchiment d’argent. Le partenariat avec cleversoft permet aux institutions de naviguer en toute confiance dans les réglementations AML et de se concentrer sur la fourniture de services financiers sécurisés. Pour en savoir plus sur notre solution de gestion des cas, cliquez ici. Ou contactez-nous simplement ici.