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Rendez l’intégration client plus efficace et réduisez la fraude grâce à une solution tout-en-un de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme entièrement conforme

Avec cleverKYC, vous réduisez les efforts d’identification des faux positifs, créez des rapports de risque améliorés et gérez vos risques de fraude et de blanchiment d’argent grâce à une solution tout-en-un.


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cleverKYC Suite

cleverKYC a été développé par des professionnels de la conformité pour différents types d’industries et est régulièrement révisé en fonction des évolutions réglementaires et du marché.

cleverKYC a été conçu pour répondre aux besoins des entreprises:

  • Banque privée
  • Asset Manager
  • Prestataire de services de fonds
  • Compagnie d’assurance
  • Services de paiement
  • Prestataires de services aux entreprises et cabinets d’avocats
  • Bureaux de jeux et de paris

Ce logiciel permet aux clients de gérer leurs risques globaux de LBC/FTF et couvre les aspects suivants:

  • Identification & Vérification
  • NameCheck contre les listes de sanctions, les listes de PEP, les forces de l’ordre (ex: Interpol) avec une couverture mondiale et toute liste interne personnalisée. (link TO PEP and Sanctionlist)
  • Dépistage défavorable des médias avec un historique remontant jusqu’à 10 ans en arrière sur les articles web, les articles derrière les paywalls, les articles imprimés et les sources de médias sociaux.
  • Calcul automatisé de l’indice de risque sur la base de votre matrice de risque individuelle pour les personnes physiques, les UBO et les entités juridiques ou sur la base de notre modèle préconfiguré.
  • Dépistage continu des noms et des médias défavorables avec un intervalle configurable
  • Remédiation pour le client
  • Surveillance des transactions en espèces
  • Rapports individuels, détaillés et globaux
  • Moteur de rapports pour des rapports personnalisés
  • Accueil numérique des clients (Portail de libre-service)

CleverKYC est disponible sous la forme d’une solution entièrement gérée de type « Software-as-a-Service » avec des accords de niveau de service et une interface utilisateur moderne et de pointe, hébergée sur Microsoft Azure dans la région de votre choix.

Vous préférez une solution sur site?

Nous proposons également des modules sur site pour vos besoins en matière de KYC et AML.

  • La vérification manuelle et le Batch NameCheck vous permettent de vérifier vos clients par rapport aux listes de PPE et de sanctions.
  • La vérification manuelle et le Batch-dépistage défavorable des médias vous permettent de vérifier vos clients par rapport aux médias défavorables.
  • L’approche en fonction du risque est couverte par le module configurable de notation du risque.
  • Le portail KYC en libre-service est un portail pour les clients finaux qui permet à vos clients de conserver leurs données KYC individuelles.
  • Le logiciel permet un contrôle des transactions en espèces sur la base de règles.

En implémentant ce logiciel, vous êtes en mesure de gérer vos enquêtes et de créer des rapports FIU.

Know-Your-Customer (KYC), qu’est-ce que c’est?

Dans une économie de plus en plus mondialisée, les institutions financières sont plus vulnérables à toutes sortes d’activités criminelles. Les normes Know Your Customer (KYC) sont conçues pour protéger les institutions financières contre la fraude, la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

 

KYC implique plusieurs étapes pour:

  • établir l’identité du client.
  • comprendre la nature des activités des clients et s’assurer que la source des fonds est légitime.
  • évaluer les risques de blanchiment d’argent associés aux clients.

Nous travaillons avec les services financiers des entreprises dans le monde entier. Voici notre processus.

Notre équipe a des années d’expérience dans l’industrie pour vous aider tout au long du processus d’acquisition de logiciels de compliance réglementaire – de A à Z.