Prévention de la criminalité financièreCompliance intelligente pour la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF)
Identifiez les faux positifs, générez des rapports de risque détaillés et gérez les risques de fraude et de blanchiment d’argent avec une grande précision et un minimum d’efforts.
Due Diligence (KYC & KYB)Modules complémentaires et intégrations :
- Vérification des noms
Effectuez une vérification approfondie des noms par rapport aux listes de sanctions, aux listes PEP et aux bases de données continuellement mises à jour. Le module identifie les correspondances et vous alerte des risques potentiels.
- Vérification des médias défavorables
Agrégez et analysez les actualités et articles négatifs concernant des personnes ou des entreprises. Le module fournit une vue d’ensemble complète des risques potentiels associés à une couverture médiatique négative.
- Évaluation des risques
Intégrez un formulaire KYC détaillé à un système d’évaluation des risques perfectionné pour une approche holistique de la conformité.
- Portail d’intégration numérique
Le portail en libre-service fournit une plateforme numérique facile à utiliser pour les soumissions KYC et de diligence raisonnable.
- Identification des bénéficiaires effectifs
Améliorez l’évaluation des risques grâce à une vue d’ensemble complète de la propriété de l’entreprise et des bénéficiaires effectifs.
- Intégration CRM
Pour une solution CRM complète : étendez votre plateforme KYC avec des fonctionnalités CRM telles que la gestion des adresses et des activités.
API cleverKYC – Intégration tierce simplifiée
Les interfaces de programmation d’applications (API) cleverKYC connectent de manière transparente la suite Due Diligence à des systèmes externes tels que des plateformes bancaires centrales ou des outils spécialisés. Notre API simplifie l’intégration de grands ensembles de données grâce à une communication bidirectionnelle et à l’importation de données en masse via Excel, CSV et d’autres formats. Principaux avantages :
- Intégration polyvalente avec une large gamme d’outils et de systèmes tiers.
- Contrôle avancé via l’API REST Namecheck.
- La connectivité dynamique vous permet d’adapter vos processus KYC à des systèmes externes, pour un écosystème de conformité cohérent.
- Les capacités d’importation en masse simplifient le processus de mises à jour massives et de création d’enregistrements.
Vérification d’identité (ID&V)
L’intégration avec un fournisseur leader dans le domaine de la vérification d’identité (ID&V) améliore la rapidité et la fiabilité des processus de vérification d’identité et rationalise l’intégration des clients et la diligence raisonnable.
Principaux avantages :
- Précision accrue dans la vérification de l’identité des clients, réduisant le risque d’erreurs et de fraude.
- Intégration plus rapide grâce à des capacités avancées d’ID&V.
- Conformité améliorée grâce à des normes de vérification robustes et fiables.
- Les capacités d’importation en masse simplifient le processus de mises à jour massives et de création d’enregistrements.
Vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont la suite cleverKYC peut transformer vos processus de conformité et de gestion des risques ? Discutons-en.
Real-Time updated dashboards give you a quick and efficient overview of your compliance status
Real-Time updated dashboards give you a quick and efficient overview of your compliance status
Nous travaillons avec des prestataires de services financiers du monde entier. Laissez-nous vous présenter notre processus d'onboarding.
Notre équipe dispose de nombreuses années d’expérience dans le secteur pour vous accompagner tout au long du processus d’achat de logiciels compliance – de A à Z.