Ceux qui comprennent que le respect des directives AML aujourd’hui et demain nécessite une solution adaptée à l’avenir, une solution qui met fin à la quantité inutile de travail manuel (et d’erreurs), à l’impossible planification des ressources, aux règles d’entreprise encore dans Excel, aux 80 à 90 % de faux positifs, et surtout : aux angles morts qui étaient inévitables, jusqu’à présent.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur les détails.
Reprenez le contrôle total et réduisez en même temps les coûts de compliance de manière significative, grâce à l’intelligence artificielle, à l’automatisation et à l’apprentissage automatique. Devenez une entreprise plus résiliente, avec un risque d’amendes et de pénalités (personnelles) réduit et les plus grand besoins satisfaits (ce qui donne un sentiment rassurant de confort)
cleverForensicDetection fait partie du guichet unique de cleversoft pour la prévention de la criminalité financière. Combinez la surveillance AML, le KYC et le Case Management pour garantir une vue d’ensemble de votre clientèle à 360°.
Ce n’est que lorsque les transactions ne correspondent pas à un comportement connu et attendu que les valeurs aberrantes sont signalées en vue d’une enquête plus approfondie. Les valeurs aberrantes confirmées renforceront le modèle d’apprentissage automatique pour alerter sur de tels cas. Quant aux transactions rejetées (c’est-à-dire les faux positifs), elles apprendront au système à accepter ce type de comportement à l’avenir.
Des comportements totalement nouveaux ? Le système définira de nouveaux profils qui passeront par le processus d’approbation et conduiront à de meilleures performances à l’avenir.
C’est probablement la caractéristique la plus précieuse de notre solution Transaction Monitoring : grâce à l’apprentissage automatique, Transaction Monitoring fait le tri parmi tous les profils et toutes les transactions, en repérant des connexions que vous n’auriez jamais pu trouver auparavant. Les angles morts appartiennent au passé et seuls les vrais signaux d’alarme sont repérés. Cela vous donne un sentiment de confort. Vous n’avez plus à craindre de commettre des erreurs et de manquer de contrôle.
Notre équipe a des années d’expérience dans l’industrie pour vous aider tout au long du processus d’acquisition de logiciels de compliance réglementaire – de A à Z.
Notre solution KYC vous guide tout au long du processus, en améliorant la qualité et le contenu de votre procédure de due diligence. Commencez donc à minimiser le temps et les efforts consacrés à la due diligence et maximisez le temps consacré à l’analyse ! Rien de plus simple !
Les personnes hautement qualifiées ne devraient pas passer 80 % de leur temps à des tâches administratives. Grâce à notre processus KYC partiellement automatisé, à la collecte de données, au filtrage, à l’acceptation, au contrôle et au reporting, vous gagnez du temps. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur des activités à valeur ajoutée.
