Due Diligence (KYC & KYB)Améliorez vos évaluations des risques.
Le module de données sur les entreprises cleverUBO by (Ultimate Beneficial Owner) de la suite cleverKYC fournit des informations complètes sur les structures de propriété et les bénéficiaires effectifs des entreprises.
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Ce puissant module de données sur les entreprises améliore la profondeur et la précision des évaluations des risques en vous donnant un aperçu complet de la structure de propriété d’une entreprise. Les personnes qui contrôlent ou bénéficient de l’entité sont présentées de manière plus nuancée. L’identification des associations potentiellement à haut risque avec des personnes politiquement exposées (PPE) ou des entités ayant des liens avec des personnes et des entreprises sanctionnées est grandement facilitée. cleverUBO vous fournit des données détaillées sur les entreprises et une vue d’ensemble des relations d’affaires, des affiliations et de la santé financière de vos clients.
Principaux avantages :
Une évaluation plus précise des risques : L’intégration transparente des données relatives à l’entreprise et au propriétaire dans le processus de filtrage augmente la précision de l’identification des associations à haut risque – par exemple les personnes politiquement exposées (PEP) ou les entités sanctionnées.
Moins de fausses alertes: cleverUBO fournit des données détaillées sur les entreprises et une vue d’ensemble des relations d’affaires et de la situation financière des entreprises. Cela minimise les faux positifs et facilite la prise de décisions éclairées en matière de conformité.
Amélioration de la conformité: Le module cleverUBO accroît la précision des processus de filtrage, contribuant ainsi à garantir le respect des normes réglementaires.
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