Analysez les cas présumés de fraude et de blanchiment d’argent, traitez les signaux réglementaires et internes ainsi que les irrégularités, sur la base d’un suivi axé sur les données avec nos outils modulaires ForensicCloud.
Nous sommes heureux de vous conseiller.
ForensicCloud est une solution de gestion de cas basée sur le cloud qui vous permet d’identifier les risques de fraude et de LBC à un stade précoce et de prendre immédiatement les mesures nécessaires. Les fonctionnalités comprennent l’analyse des données en temps réel des transactions du réseau et la surveillance ciblée des risques et des transactions. L’approche globale vous donne une vision plus rapide et plus approfondie de vos cas d’audit, ce qui vous aide à prévenir les amendes des régulateurs et les dommages causés par les activités frauduleuses au sein de votre institution.
Vos avantages en détail :
Les banques et les compagnies d’assurance sont tenues de signaler les signaux AML réellement positifs à la cellule de renseignement financier (CRF).
Notre module offre un flux de travail intégré complet pour traiter les signaux, les alertes et les cas de blanchiment d’argent, y compris la création du format de rapport exigé par la CRF.
Les banques et les compagnies d’assurance néerlandaises se sont unies pour prévenir et combattre la fraude au sein de leurs institutions. Les membres du protocole PiFi peuvent partager, sous réserve d’arguments proportionnels et subsidiaires stricts, les données relatives aux incidents frauduleux avec d’autres membres de PiFi. Dans le cas où un fraudeur est attrapé, l’institution financière peut enregistrer cette personne dans un registre externe.
Le module Enquêtes spéciales vous permet, en tant que membre du protocole PiFi, d’enregistrer vos cas frauduleux, ainsi que toutes les activités correspondantes autour du protocole PiFi.
Detect and prevent financial crime with holistic customer overview
Notre équipe a des années d’expérience dans l’industrie pour vous aider tout au long du processus d’acquisition de logiciels de compliance réglementaire – de A à Z.
