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Identifiez les risques de fraude et de blanchiment d'argent (AML) à un stade précoce grâce à une solution de gestion de cas basée sur le cloud.

Détecter rapidement les risques de fraude et de blanchiment d’argent : Utilisez une solution de gestion de cas basée sur le cloud pour identifier les risques liés aux clients, y compris les risques liés à la diligence raisonnable des clients (CDD), à la fraude et à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

Avec cleverForensics, vous pouvez analyser les données de transaction du réseau en temps réel et surveiller de manière proactive les risques et les transactions. Cela permet d’éviter les amendes réglementaires et les dommages causés par les activités frauduleuses à l’intérieur et à l’extérieur de votre organisation.


Découvrez cleverForensics !


Détectez les risques à temps, évitez les amendes et protégez votre organisation.

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Caractéristiques principales

  • Intégration avec des données en temps réel: cleverForensics peut accéder et traiter des données provenant de diverses sources en temps réel, telles que les nouvelles, les médias sociaux, ou toute autre source de données que vous souhaitez, etc.
  • Intégration avec d’autres systèmes: cleverForensics se connecte et communique avec d’autres systèmes tels que la planification des ressources de l’entreprise (ERP), la gestion de la relation client (CRM) et les systèmes de conformité tels que les systèmes de connaissance du client (KYC) et les systèmes de surveillance des transactions. cleverForensics vous permet d’avoir une vue d’ensemble du client, comme l’exigent les régulateurs.
  • Systèmes de conformité: cleverForensics assure la conformité avec les réglementations et les normes pertinentes, telles que la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), la lutte contre le financement du terrorisme (CTF) et la protection des données. Le système détecte et signale également les activités suspectes ou frauduleuses.

Vos bénéfices en détail :

Case Management :
  • Processus rationalisés et uniformes pour la gestion de toutes les alertes et de tous les cas
  • Intégration transparente avec différents systèmes tels que le KYC et le logiciel de suivi des transactions afin de centraliser et de traiter toutes les occurrences et les alertes.
  • Piste d’audit complète du processus pour une meilleure responsabilisation
  • Capacité à mener des enquêtes spéciales et internes
  • Norme W7 pour une interprétation cohérente des données et une répartition étendue des rôles au sein de la première, de la deuxième et de la troisième ligne de défense.
  • Politique de conservation des données personnalisable
Enquêtes basées sur les données :
  • Analyse des liens entre les alertes et les cas, et acquisition d’une connaissance de la situation et de renseignements exploitables.
  • Visualisation des risques clients par le biais de diagrammes de réseau et de profils comportementaux
  • Intégration avec des sources de données internes, des autorités officielles et des registres pour enrichir et valider vos données.
Rapports :
  • Écran d’accueil personnalisé
  • Piste d’audit étendue: Suivez et enregistrez toutes les actions effectuées dans cleverForensics, y compris les actions de lecture, comme l’exige votre régulateur.
  • Tableau de bord KPI, lettres types et rapports
  • Tableau de bord complet: cleverForensics peut vous montrer une vue d’ensemble complète de vos tâches, actions et entrées de journal.
  • Information de gestion facile
  • Capacités de reporting: Générer et soumettre des rapports aux unités d’intelligence financière et aux régulateurs.

Le module complémentaire CRF

Exigences en matière de déclaration: Les banques et les compagnies d’assurance en Europe doivent signaler les activités suspectes de leurs clients et toute activité de lutte contre le blanchiment d’argent à la cellule de renseignement financier (CRF) ou à leur régulateur local.

Notre module : Nous proposons un flux de travail intégré complet pour traiter les signaux, les alertes et les cas AML, y compris la création du format de rapport requis par la CRF.

  • Flux de travail intégré vous permettant d’enquêter et de clôturer votre dossier
  • Génération automatisée du rapport national requis par la CRF
  • Piste d’audit étendue, y compris la preuve de toutes les vérifications et de tous les bilans requis pour clôturer votre dossier.

Si vous opérez aux Pays-Bas : le module complémentaire PIFI

Les banques et les compagnies d’assurance néerlandaises se sont unies pour prévenir et combattre la fraude au sein de leurs institutions. Les membres du protocole PIFI peuvent partager, sous réserve d’une stricte proportionnalité et d’arguments subsidiaires, des données relatives à des incidents frauduleux avec d’autres membres du protocole PIFI. En cas d’arrestation d’un fraudeur, l’institution financière peut enregistrer cette personne dans un registre externe.

Le module PIFI

Ce module vous permet, en tant que membre du protocole PIFI, d’enregistrer vos cas frauduleux et toutes les activités correspondantes autour du protocole PIFI.

  • Piste d’audit complète: Suivi et enregistrement de toutes les actions et décisions prises au cours du processus,
  • Politiques de conservation: Respecter le GDPR et les réglementations PIFI pour la conservation et la suppression des données.
  • Enregistrement automatisé: Enregistrement automatique des fraudeurs dans le registre SVE, qui est une base de données centrale des fraudeurs.
  • Interface automatisée: Envoi et réception automatiques des hitmeldingen et des hitnotificaties, qui sont des notifications de cas de fraude potentiels et de correspondances.
  • Piste de lecture et d’audit étendue: Surveillez et enregistrez toutes les actions de lecture effectuées dans cleverForensics, un outil d’investigation basé sur les données.

Nous travaillons avec les services financiers des entreprises dans le monde entier. Voici notre processus.

Notre équipe a des années d’expérience dans l’industrie pour vous aider tout au long du processus d’acquisition de logiciels de compliance réglementaire – de A à Z.