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AML, Fraude et Investigations spéciales (Gestion de Cas)

cleverForensics est une solution de gestion de cas basée sur le cloud qui vous permet d’identifier les risques de fraude et de LBC à un stade précoce et de prendre immédiatement les mesures nécessaires. Les fonctionnalités comprennent l’analyse des données en temps réel des transactions du réseau et la surveillance ciblée des risques et des transactions.


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cleverForensics – une plateforme intégrée pour votre gestion de cas.

cleverForensics est une solution de gestion de cas basée sur le cloud qui vous permet d’identifier les risques de fraude et de LBC à un stade précoce et de prendre immédiatement les mesures nécessaires. Les fonctionnalités comprennent l’analyse des données en temps réel des transactions du réseau et la surveillance ciblée des risques et des transactions. L’approche globale vous donne une vision plus rapide et plus approfondie de vos cas d’audit, ce qui vous aide à prévenir les amendes des régulateurs et les dommages causés par les activités frauduleuses au sein de votre institution.

Vos avantages en détail :

Gestion des cas:
  • Flux de travail automatisés et standardisés pour traiter toutes les alertes et tous les cas.
  • Piste d’audit complète du processus pour une responsabilité accrue.
  • Norme W7 pour une interprétation cohérente des données.
  • Politique de rétention configurable.
  • Aperçu holistique du client garantissant une vue d’ensemble complète des risques et des relations.
Enquête axée sur les données:
  • Analyse des liens entre les alertes et les cas, connaissance de la situation et renseignements exploitables.
  • Forte visualisation des risques complexes grâce à des diagrammes de réseau et à un modèle de données unique.
  • Connectivité avec les sources de données internes, les autorités officielles et les registres.
  • Identification des tendances et des risques.
Rapports:
  • Écran d’accueil personnalisé.
  • Piste d’audit étendue, y compris la consignation des actions de lecture dans cleverForensics.
  • Tableau de bord des indicateurs clés de performance, lettres types et rapports.
  • Tableau de bord complet avec les tâches à accomplir, les éléments d’action et le journal.
  • Simple gestion d’Informations
  • Rapports externes préconfigurés pour les autorités

Le module complémentaire de la CRF

Les banques et les compagnies d’assurance sont tenues de signaler les signaux AML réellement positifs à la cellule de renseignement financier (CRF).

Notre module offre un flux de travail intégré complet pour traiter les signaux, les alertes et les cas de blanchiment d’argent, y compris la création du format de rapport exigé par la CRF.

  • Flux de travail intégré vous permettant d’enquêter et de clôturer votre affaire.
  • Génération automatisée de rapports pour le rapport de la CRF.
  • Piste d’audit étendue, y compris la preuve de tous les contrôles et équilibres requis pour clôturer votre cas et faire un rapport à la CRF.

Si vous opérez aux Pays-Bas : le module complémentaire PIFI

Les banques et les compagnies d’assurance néerlandaises se sont unies pour prévenir et combattre la fraude au sein de leurs institutions. Les membres du protocole PiFi peuvent partager, sous réserve d’arguments proportionnels et subsidiaires stricts, les données relatives aux incidents frauduleux avec d’autres membres de PiFi. Dans le cas où un fraudeur est attrapé, l’institution financière peut enregistrer cette personne dans un registre externe.

Le module Enquêtes spéciales vous permet, en tant que membre du protocole PiFi, d’enregistrer vos cas frauduleux, ainsi que toutes les activités correspondantes autour du protocole PiFi.

  • Appliquez des mesures avec un flux de travail intégré garantissant une piste d’audit complète pour la responsabilité et la proportionnalité.
  • Politiques de conservation conformes au GDPR et au protocole PiFi.
  • Enregistrement automatisé des fraudeurs dans le registre EVR.
  • Interface automatisée pour les hitmeldingen et les hitnotificaties.
  • Piste d’audit étendue, y compris la consignation des actions de lecture dans cleverForensics.

Nous travaillons avec les services financiers des entreprises dans le monde entier. Voici notre processus.

Notre équipe a des années d’expérience dans l’industrie pour vous aider tout au long du processus d’acquisition de logiciels de compliance réglementaire – de A à Z.