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Fonctionnalité KYC intégrée directement dans votre CRM Microsoft Dynamics 365

Intégrez le service cleversoft KYC directement dans Dynamics 365. Effectuez des vérifications de PPE et de sanctions, et créez des évaluations KYC et des scores de risque directement à partir d’un processus opérationnel rationalisé de Dynamics 365. Recevez des alertes en cas de changement de statut et gérez tous les renouvellements en toute simplicité!


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Vous utilisez Microsoft Dynamics 365 ou la plateforme Microsoft PowerApps? Intégrez notre application Dynamics 365 KYC et AML en quelques clics. Nous proposons une solution gérée pour intégrer pleinement vos processus KYC dans Microsoft Dynamics 365 ou Power Apps:
  • Filtrez les PPE et sanctions de vos comptes et contacts existants
  • Vérification continue quotidienne ou mensuelle des listes.
  • Utilisez des questionnaires KYC standardisés ou incorporez votre propre questionnaire
  • Évaluez les risques (approche basée sur le risque) grâce à nos modèles de risque standardisés ou configurez votre propre modèle de risque dans notre application KYC/AML
  • Utilisez les tableaux de bord de conformité comme cockpit de surveillance pour votre équipe de conformité
  • Processus automatisés de rappel et de renouvellement pour votre équipe de conseillers
  • Gérez les structures de détention complexes et les bénéficiaires effectifs ultimes
  • Concept de sécurité par un système de rôles pour vos différentes équipes d’utilisateurs

Nous travaillons avec les services financiers des entreprises dans le monde entier. Voici notre processus.

Notre équipe a des années d’expérience dans l’industrie pour vous aider tout au long du processus d’acquisition de logiciels de compliance réglementaire – de A à Z.