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Fonctionnalité KYC intégrée directement dans votre CRM Microsoft Dynamics 365

Intégrez le service cleversoft KYC directement dans Dynamics 365. Effectuez des vérifications de PPE et de sanctions, et créez des évaluations KYC et des scores de risque directement à partir d’un processus opérationnel rationalisé de Dynamics 365. Recevez des alertes en cas de changement de statut et gérez tous les renouvellements en toute simplicité!

Découvrez Intégration KYC Microsoft Dynamics 365 dès aujourd'hui

Nous sommes heureux de vous conseiller.

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Vous utilisez Microsoft Dynamics 365 ou la plateforme Microsoft PowerApps? Intégrez notre application Dynamics 365 KYC et AML en quelques clics. Nous proposons une solution gérée pour intégrer pleinement vos processus KYC dans Microsoft Dynamics 365 ou Power Apps:
  • Filtrez les PPE et sanctions de vos comptes et contacts existants
  • Vérification continue quotidienne ou mensuelle des listes.
  • Utilisez des questionnaires KYC standardisés ou incorporez votre propre questionnaire
  • Évaluez les risques (approche basée sur le risque) grâce à nos modèles de risque standardisés ou configurez votre propre modèle de risque dans notre application KYC/AML
  • Utilisez les tableaux de bord de conformité comme cockpit de surveillance pour votre équipe de conformité
  • Processus automatisés de rappel et de renouvellement pour votre équipe de conseillers
  • Gérez les structures de détention complexes et les bénéficiaires effectifs ultimes
  • Concept de sécurité par un système de rôles pour vos différentes équipes d’utilisateurs

Nous travaillons avec les services financiers des entreprises dans le monde entier. Voici notre processus.

Notre équipe a des années d’expérience dans l’industrie pour vous aider tout au long du processus d’acquisition de logiciels de compliance réglementaire – de A à Z.

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01

Découvrir et Apprendre

Nos services vont de l'essai gratuit en libre-service à des solutions qui nécessitent un service en gants blancs. Dans les deux cas, nous commençons par nous renseigner sur vous.
02

Configuration

Nous nous assurons que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour prendre un bon départ avec votre logiciel et vos services de compliance
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Développez

Que vous ayez opté pour une installation sur site en SaaS libre-service, ou directement en solution Cloud, soyez rassurés vous pouvez commencer à utiliser nos solutions dès les premiers instants.
04

Succès Client

Une fois que vous êtes opérationnel, notre équipe Customer Success est là pour vous aider à chaque étape du processus.
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A tout type d’échelle

Changement d'échelle. Nous travaillons avec des entreprises de toutes tailles, avec un nombre variable d'utilisateurs finaux. Lorsque vous êtes prêt à faire évoluer votre solution, ne cherchez pas plus loin que cleversoft.
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Disponibilité

Ce n’est pas seulement nos technologies qui ont un taux de disponibilité de 99.98%, c’est aussi nos équipes techniques et notre service clientèle qui sont toujours là quand vous en avez besoin.