Due Diligence ( KYC & KYB )Intégrer un formulaire KYC détaillé à un système sophistiqué d'évaluation des risques.
Le module d’évaluation des risques garantit une approche globale de la conformité réglementaire.
Découvrez le module Risk Assessment dès aujourd'hui.
Nous sommes heureux de vous conseiller sur les détails.
Ce module vous offre une solution complète en matière de diligence raisonnable et d’évaluation des risques. Il intègre un formulaire KYC détaillé et un système sophistiqué d’évaluation des risques.
Alors que le formulaire KYC recueille toutes les données pertinentes sur le client, le système d’évaluation des risques attribue des scores sur la base de paramètres de risque prédéfinis. En combinaison avec la fonction entités liées du module cleverKYC NameCheck, vous obtenez également une analyse des sociétés liées. La logique sophistiquée de cette fonction vous permet d’évaluer de manière différenciée si le risque d’une partie peut affecter d’autres parties du système.
Les résultats sont présentés dans des rapports que vous pouvez adapter à vos besoins. Vous obtenez une vue d’ensemble des tendances en matière de risque et de conformité dans le format de votre choix.
Le module d’évaluation des risques optimise vos processus KYC, renforce vos mesures de conformité et vous permet de naviguer avec précision dans le paysage réglementaire.
Principaux avantages:
Approche holistique : Un formulaire KYC détaillé et un système automatisé d’évaluation des risques garantissent une conformité réglementaire totale.
Évaluation avancée des risques : Des mécanismes avancés de notation et des flux de travail d’approbation évaluent les informations sur les clients en fonction de paramètres et de profils de risque prédéfinis.
Analyse des entités liées : Combinez le module d’évaluation des risques avec la fonction d’entités liées du module Namecheck pour obtenir une vue d’ensemble des entités liées.
Des formulaires KYC détaillés, des valeurs d’évaluation des risques adaptables et des calculs transparents permettent une évaluation complète des risques.
Calcul des risques et processus d’approbation transparents permettant aux utilisateurs de structurer correctement les approbationset les examens continus.
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