ServicesCe service vous permet d’effectuer un NameCheck par rapport aux listes de sanctions officielles, aux listes de PPE et de générer des profils de risque AML et MiFID. Ce service est disponible via notre plateforme namecheck.eu par PayPerClick, où vous ne payez que pour les contrôles dont vous avez besoin, ou où vous pouvez vous abonner à un accès illimité.
Nous sommes heureux de vous conseiller.
Nos solutions de filtrage PPE et de sanctions peuvent être intégrées dans votre système existant par API ou vous pouvez utiliser nos applications logicielles.
Les listes de sanctions sont mises à jour le jour ouvrable suivant, ce qui est particulièrement important dans le cas d’un événement spécial. La qualité élevée et les mises à jour en temps réel réduisent le nombre de faux positifs.
Nous fournissons plus de 180 listes PPE et de sanctions avec une couverture mondiale. En outre, nous disposons de listes détaillées que nous mettons à la disposition de nos clients. Les listes PPE et Sanction sont utilisées par plus de 700 clients dans le monde, et la plupart d’entre eux sont audités par les Big 4.
Notre équipe a des années d’expérience dans l’industrie pour vous aider tout au long du processus d’acquisition de logiciels de compliance réglementaire – de A à Z.
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