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Arrêtez la criminalité financière avant qu'elle ne commence avec notre plateforme Prévention contre la Criminalité Financière.

Logiciel de KYC, AML, de dépistage et de détection des fraudes pour les banques, les compagnies d’assurance, la gestion d’actifs, les fonds, etc.


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Plateforme Prévention contre la Criminalité Financière

Du dépistage des PEP et des sanctions à la puissance d’un profil de risque client à 360° au bout des doigts, notre Plateforme Prévention contre la Criminalité Financière a une solution pour les entreprises de toute taille.

Détectez les risques à temps, prenez des mesures immédiates et minimisez votre exposition aux violations réglementaires et aux dommages.

 

Une vue holistique du client

Nous croyons en une vue globale du client afin de rassembler toutes les données connexes en un seul endroit centralisé. Cela inclut le KYC, le traitement des alertes AML, la fraude et les cas réglementaires. Avec la plateforme Prévention contre la Criminalité Financière comme base, vous pouvez maintenant briser les silos organisationnels.

Pour les première, deuxième et troisième lignes de défense, exploitez la puissance d’un environnement centralisé où tous les niveaux peuvent contrôler leur propre travail. Sur la base des autorisations W7, découvrez notre approche intégrée d’un flux de travail et d’une piste d’audit entièrement conformes qui permettent de conserver toutes les données de manière sécurisée et centralisée.

Caractéristiques de la plateforme Prévention contre la Criminalité Financière

  • Calcul du risque ( approche basée sur le risque)
  • Questionnaires KYC digitaux pour les utilisateurs finaux
  • Filtrage des médias défavorables (Adverse Media Screening)
  • Vérification de l’identité (ID)
  • Filtrage des listes de Sanctions et PPE
  • Onboarding & Formulaires web
  • Enquêtes basées sur les données
  • Gestion de Cas
  • Suivi des transactions, y compris un moteur de décision à base de règles
  • Tableau de bord KPI, to-dos et rapports
  • Automatisation robotisée des processus (RPA) pour un traitement rapide et facile des signaux, des alertes et des faux positifs
  • Application centrale avec des flux de travail standard pour tous les départements
  • Conforme aux normes SIRA et RGPD
  • Prêt pour l’intégration et compatible avec tous les modules
  • Disponible dans toutes les langues
Services Prévention de la criminalité financière
cleverKYC

Rendez l’intégration client plus efficace et réduisez la fraude grâce à une solution tout-en-un de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme entièrement conforme

cleverForensics

Identifiez les risques de fraude et de blanchiment d'argent (AML) à un stade précoce grâce à la plateforme cleverForensics basée sur le cloud

cleverForensicDetection

Transaction Monitoring: Profitez du concept éprouvé de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique.

Filtrage des PPE et des sanctions

PPE et Sanction Data

API-Integration pour les risques AML

Intégrer AML et KYC dans votre système existant et/ou interfacer AMLspotter avec votre programme de gestion

Intégration KYC Microsoft Dynamics 365

La fonctionnalité KYC intégrée directement à votre CRM Microsoft Dynamics 365