Plateforme Prévention contre la Criminalité Financière
De la détection des PEP et des sanctions au suivi des transactions et à la création d’un profil de risque client à 360°, notre suite de plateformes de prévention de la criminalité financière a une solution pour les entreprises de toutes tailles. .
Détectez les risques à temps, prenez des mesures immédiates et minimisez votre exposition aux violations réglementaires et aux dommages.
Nous croyons en une vue globale du client afin de rassembler toutes les données connexes en un seul endroit centralisé. Cela inclut le KYC, le traitement des alertes AML, la fraude et les cas réglementaires. Avec la plateforme Prévention contre la Criminalité Financière comme base, vous pouvez maintenant briser les silos organisationnels.
Pour les première, deuxième et troisième lignes de défense, exploitez la puissance d’un environnement centralisé où tous les niveaux peuvent contrôler leur propre travail. Sur la base des autorisations W7, découvrez notre approche intégrée d’un flux de travail et d’une piste d’audit entièrement conformes qui permettent de conserver toutes les données de manière sécurisée et centralisée.
Augmentez la précision du suivi de vos transactions grâce à l’intelligence artificielle. Nos outils de surveillance sont en constante évolution – par exemple, l’utilisation de l’IA pour apprendre de vos commentaires sur les échantillons mensuels pour l’avenir.
Déployez notre solution à 360° qui intègre la surveillance AML, KYC et la gestion des cas pour répondre aux exigences réglementaires et améliorer l’efficacité de vos mesures de sécurité financière
Calcul du risque ( approche basée sur le risque)
Questionnaires KYC digitaux pour les utilisateurs finaux
Filtrage des médias défavorables (Adverse Media Screening)
Vérification de l’identité (ID)
Filtrage des listes de Sanctions et PPE
Onboarding & Formulaires web
Enquêtes basées sur les données
Gestion de Cas
Basé sur le KI, Suivi des transactions, y compris un moteur de décision à base de règles
“Smart Sampling” pour former l’IA
Tableau de bord KPI, to-dos et rapports
Automatisation robotisée des processus (RPA) pour un traitement rapide et facile des signaux, des alertes et des faux positifs
Application centrale avec des flux de travail standard pour tous les départements
Conforme aux normes SIRA et RGPD
Prêt pour l’intégration et compatible avec tous les modules
docRepository Suite